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Antiriciclaggio: dalla Ragioneria Generale dello Stato alcune precisazioni sui procedimenti sanzionatori

5 Dicembre 2013
Di cosa si parla in questo articolo
AML

Con Circolare del 29 novembre 2013, n. 40, la Ragioneria Generale dello Stato ha voluto fornire alcune precisazioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio.

La Circolare intende richiamare l’attenzione delle Ragionerie territoriali dello Stato, individuate dal DM del 17 novembre 2011, sulla necessità della puntuale e attenta esecuzione di tutti gli adempimenti del procedimento sanzionatorio antiriciclaggio, ai sensi della legge n. 689/1981, secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2012, ai fini del corretto svolgimento dell’iter procedurale nella sua interezza.

Si sottolineata inoltre la necessità dell’utilizzazione, da parte delle Ragionerie medesime, dell’applicativo informatico SIVA-RGS, indispensabile per alimentare le banche dati e consentire le comunicazioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

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