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AML

Analisi e Scenari
Analisi

Nuove istruzioni AML sulla sharing information nel sistema USA

25 Giugno 2026

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Negli USA la collaborazione diretta tra intermediari finanziari e la condivisione di informazioni rilevanti ai fini antiriciclaggio, costituisce uno degli strumenti più rilevanti per il contrasto alla finanza illecita ed è elemento fondamentale per rafforzare i processi di onboarding e
Attualità
Antiriciclaggio

Operazioni Sospette e reati informatici: lo “spettro” degli Iban Virtuali

23 Giugno 2026

Fabio Cristini, Compliance, Risk & AML Manager, Kiron Partner S.p.A.

Il contributo analizza la recente Comunicazione UIF dell’8 giugno 2026 sull'operatività connessa ai reati informatici con particolare riguardo al tema dei Iban Virtuali nell’ambito delle operatività sospette.
Flash News
Antiriciclaggio FinTech

Rapporto 2025 di IUF: segnalazioni sospette e criticità del settore

16 Giugno 2026
E’ di recente stato pubblicato il rapporto annuale del 2025 di UIF in merito alle segnalazioni sospette e alle criticità rilevate nell'attività di prevenzione del riciclaggio posta in essere dai soggetti obbligati.
Analisi e Scenari
Analisi

Gli obblighi antiriciclaggio nella mediazione civile

Spunti a margine di recenti verifiche ispettive
16 Giugno 2026

Marco Krogh, Notaio, Componente Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato

Nel corso del 2025 e del 2026 il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha effettuato verifiche in materia di antiriciclaggio nei confronti di avvocati che svolgono funzioni di mediatore civile, assumendo che l'attività di mediazione rientri
Flash News
Antiriciclaggio FinTech Mercati finanziari

EBA sugli obblighi AML degli IMEL che emettono EMT

15 Giugno 2026
EBA (Q&A n. 7078/2024) sugli obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo per gli istituti di moneta elettronica (IMEL) che emettono token di moneta elettronica (EMT).
Flash News
Antiriciclaggio Rapporti bancari

Blocco conto corrente, presidi antiriciclaggio e responsabilità della banca

11 Giugno 2026
L’intensificazione dei presidi AML ha aumentato i casi in cui gli intermediari adottano misure restrittive sull’operatività della clientela, come blocchi dei conti correnti, sospensioni di operazioni o limitazioni temporanee all’utilizzo dei servizi di pagamento.
Flash News
Antiriciclaggio Rapporti bancari

Violazioni AML e danni al cliente: Webinar 14/07

29 Maggio 2026
La nostra Rivista ha organizzato per il giorno 14 luglio 2026 un webinar che analizzerà il rapporto tra obblighi antiriciclaggio e responsabilità civile della banca.
Attualità
Antiriciclaggio

Italia promossa dal GAFI ma con riserve

Il MER 2026 tra efficacia del sistema AML/CFT e alcune criticità
22 Maggio 2026

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il contributo analizza i risultati del nuovo Mutual Evaluation Report del FATF/GAFI di valutazione del sistema nazionale italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Conto corrente Fallimentare - Restructuring Azioni di responsabilità Curatore

Violazione obblighi antiriciclaggio e risarcimento della banca al fallimento

18 Maggio 2026
[ Cassazione civile, Sez. III, 13 maggio 2026, n. 13945 – Pres. Graziosi, Rel. Fiecconi ]
La Cassazione, con sentenza n. 13945 del 13 maggio 2026, si è pronunciata sulle possibili conseguenze risarcitorie, verso la massa dei creditori dell'impresa in fallimento, della violazione di obblighi antiriciclaggio da parte della banca.
Flash News
Antiriciclaggio

Agevolazioni pubbliche: schemi di riciclaggio sofisticati e canali finanziari alternativi

12 Maggio 2026
La comunicazione UIF del 31/03/2026 interviene in ordine ad uno dei principali punti di attenzione per i presidi AML degli intermediari: l’uso distorto di agevolazioni e contratti pubblici, anche tramite schemi di riciclaggio sofisticati e canali finanziari alternativi.
Giurisprudenza
Penale Antiriciclaggio

Sui limiti agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette per i professionisti

8 Maggio 2026
[ Corte d’Appello di Roma, 28 gennaio 2026, n. 765 – Pres. Pinto, Rel. Aversano ]
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 765/2026, si è espressa sul contenuto dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS) di cui al decreto antiriciclaggio, in capo ai professionisti, nel caso specifico un notaio.
Analisi e Scenari
Analisi

Omessa SOS: tra mere anomalie e sospetto rilevante

8 Maggio 2026

Giovanni Vitolo, Consigliere e Coordinatore della Commissione antiriciclaggio, Consiglio Nazionale del Notariato

Con sentenza 2489 pubblicata il 25 marzo 2026 la Corte d’appello di Roma ha integralmente accolto il gravame proposto da un notaio avverso la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per omessa segnalazione di operazioni sospette
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