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AML

Flash News
Antiriciclaggio

Consultazione AMLA sullo scambio di informazioni tra UIF

7 Luglio 2026
Consultazione pubblica di AMLA sulla bozza di RTS, sulla base del mandato di cui all’art. 31, par. 3, della citata Direttiva (UE) 2024/1640, relativi allo scambio transfrontaliero di informazioni tra le UIF.
Approfondimenti
Antiriciclaggio Governance e controlli Penale

La Direttiva (UE) 2026/1021 sull’anticorruzione

Tra armonizzazione penale europea e rafforzamento della compliance
7 Luglio 2026

Pasquale Grella, Of Counsel, Fornari e Associati
Veronica De Guzzis, Fornari e Associati

Il contributo analizza la Direttiva (UE) 2026/1021 in materia di lotta alla corruzione, muovendo dall’inquadramento sistematico del nuovo intervento europeo e dalle principali novità introdotte sul piano degli obblighi di criminalizzazione, del rafforzamento del sistema sanzionatorio e della responsabilità delle
Flash News
Governance e controlli IT

La governance del dato nei sistemi di intelligenza artificiale

7 Luglio 2026
L’uso di sistemi di intelligenza artificiale nei processi bancari dalla valutazione del merito creditizio ai presìdi AML, dal monitoraggio dei rischi di frode informatica ai servizi alla clientela impone agli intermediari di affrontare un tema che precede la stessa scelta
Flash News
Antiriciclaggio

SOS e trasmissione registri transazioni: ITS AMLA in consultazione

3 Luglio 2026
AMLA ha avviato una consultazione sulla definizione di standard tecnici (ITS) comuni nella segnalazione delle attività sospette (SOS) e nella trasmissione dei registri delle transazioni.
Flash News
Antiriciclaggio Privacy

Sulle linee guida EDPB e AMLA relative all’information sharing AML

2 Luglio 2026
EDPB e AMLA stanno elaborando delle linee guida congiunte sui meccanismi di condivisione delle informazioni al fine di combattere la criminalità finanziaria e garantire la protezione dei dati personali.
Flash News
Antiriciclaggio Servizi di pagamento

Frodi informatiche, omessi controlli AML e responsabilità degli intermediari

2 Luglio 2026
L'aumento delle frodi informatiche, spesso realizzate mediante i noti schemi di phishing, spoofing, business e-mail compromise e money muling, ha progressivamente spostato l'attenzione degli operatori bancari dal tema della sicurezza dei pagamenti a quello dell'efficacia dei presìdi AML.
Flash News
Antiriciclaggio

Il ruolo di UIF nella lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo

30 Giugno 2026
È avvenuta in data 25 giugno 2026, l’audizione del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo.
Flash News
FinTech

AMLA sui rischi AML alla fine del periodo transitorio del MiCAR

30 Giugno 2026
AMLA ha pubblicato una nota informativa sui rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo legati alla fine del periodo transitorio previsto dalla normativa MiCAR per il 1° luglio 2026.
Flash News
Antiriciclaggio

Trasparenza dei pagamenti: guida FATF-GAFI sulla Raccomandazione 16

29 Giugno 2026
FATF-GAFI ha avviato una consultazione pubblica sulle linee guida volte ad aumentare la trasparenza dei pagamenti con riguardo alla Raccomandazione 16.
Flash News
Antiriciclaggio Governance e controlli Segnalazioni

Nomina dell’Esponente AML: fissati i termini di comunicazione

26 Giugno 2026
Le modifiche di Banca d’Italia alle “Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio”, relativamente alle modalità di comunicazione della nomina dell'esponente AML.
Analisi e Scenari
Analisi

Nuove istruzioni AML sulla sharing information nel sistema USA

25 Giugno 2026

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Negli USA la collaborazione diretta tra intermediari finanziari e la condivisione di informazioni rilevanti ai fini antiriciclaggio, costituisce uno degli strumenti più rilevanti per il contrasto alla finanza illecita ed è elemento fondamentale per rafforzare i processi di onboarding e
Attualità
Antiriciclaggio

Operazioni Sospette e reati informatici: lo “spettro” degli Iban Virtuali

23 Giugno 2026

Fabio Cristini, Compliance, Risk & AML Manager, Kiron Partner S.p.A.

Il contributo analizza la recente Comunicazione UIF dell’8 giugno 2026 sull'operatività connessa ai reati informatici con particolare riguardo al tema dei Iban Virtuali nell’ambito delle operatività sospette.
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