AML - Approfondimenti e novità

Analisi e Scenari

Analisi

Risorse pubbliche e indici di anomalia UIF: impatti per le banche e ruolo dell’Internal Audit

30 Aprile 2026

Stefania Rossetti, Responsabile Internal Audit, Guber Banca

La Comunicazione UIF del 31 marzo 2026 – una comunicazione che va oltre le agevolazioni pubbliche: impatti su banche erogatrici e acquirenti di crediti deteriorati e impatto sulla Funzione di Internal Audit.

Flash News

Antiriciclaggio

Finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche e indici di anomalia UIF

28 Aprile 2026

La rilevanza per l'operatività bancaria degli indicatori di anomali UIF in tema di agevolazioni e contratti pubblici, a supporto delle valutazioni di adeguata verifica che i soggetti obbligati devono svolgere nei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica.

Flash News

Antiriciclaggio

Casistiche di riciclaggio UIF 2026 con gli indici di operatività anomala

20 Aprile 2026

L'ottavo numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio UIF, con le più significative analisi condotte sugli elementi caratterizzanti l’operatività anomala, riferite a fenomeni emergenti e schemi operativi di particolare complessità.

Flash News

Antiriciclaggio

Autovalutazione del rischio di riciclaggio: le linee guida AMLA

17 Aprile 2026

AMLA ha posto in consultazione delle linee guida sull'autovalutazione del rischio di riciclaggio di denaro (AML) e di finanziamento del terrorismo (CTF), cui i soggetti obbligati sono esposti.

Flash News

Antiriciclaggio

AMLD6 e registro titolari effettivi: Banca d’Italia sul decreto di recepimento

17 Aprile 2026

Banca d'Italia ha pubblicato la propria memoria per la Camera dei Deputati relativamente allo schema di decreto legislativo che recepisce gli artt. 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 2024/1640 (sesta direttiva antiriciclaggio - AMLD6).

Attualità

Antiriciclaggio

La nuova governance AML: l’Esponente Aziendale responsabile

14 Aprile 2026

Antonella Narducci, Responsabile Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, FinecoBank

Il contributo affronta le novità connesse alla nuova governance antiriciclaggio (AML) con particolare riguardo all’Esponente Aziendale responsabile rispetto cui è prossimo il termine ultimo di nomina.

Flash News

Antitrust e concorrenza

Pratiche commerciali scorrette, trasparenza bancaria e disciplina AML

8 Aprile 2026

[ Provvedimento AGCM, 23 marzo 2026, n. 31910 ]

L'AGCM ha sanzionato una banca lituana, operante in Italia tramite una succursale, per pratiche commerciali scorrette verso i consumatori-clienti, in violazione del Codice del Consumo.

Flash News

Antiriciclaggio

SOS: indicatori di anomalia UIF sull’uso di risorse pubbliche

31 Marzo 2026

UIF, con comunicazione del 31 marzo 2026, fornisce un riepilogo aggiornato delle anomalie più rilevanti per l'individuazione di operazioni sospette, nei contesti che vedono il coinvolgimento di risorse pubbliche (sotto forma di agevolazioni e contratti pubblici).

Flash News

Antiriciclaggio

Le partnership pubblico-privato AML nella rassegna normativa UIF

26 Marzo 2026

UIF ha pubblicato la rassegna normativa relativa al secondo semestre 2025, che approfondisce in particolare le partnership pubblico-privato (PPP) nel settore della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Flash News

Antiriciclaggio

Registro titolari effettivi: lo schema di decreto di recepimento della AMLD VI

13 Marzo 2026

In esame alla Camera lo schema di decreto legislativo che recepisce gli artt. 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva Antiriciclaggio o AMLD VI), sull'accesso al Registro dei titolari effettivi.

Analisi e Scenari

Analisi

Antiriciclaggio USA: semplificazione degli oneri di customer due diligence

4 Marzo 2026

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

L'Autorità antiriciclaggio statunitense ha emanato un provvedimento che esenta gli istituti finanziari dall'obbligo di identificare e verificare il titolare effettivo nel caso di cliente persona giuridica ogni volta che viene aperto un nuovo conto.

Flash News

Antiriciclaggio

Vantaggi operativi e rischi di riciclaggio degli IBAN virtuali

18 Febbraio 2026

UIF ha recentemente pubblicato un paper sugli IBAN virtuali (vIBAN) che analizza i vantaggi operativi ed al contempo i rischi di riciclaggio legati al loro utilizzo.

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