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Violazioni antiriciclaggio e responsabilità verso il cliente


Tra presidi di controllo e obblighi di correttezza e protezione

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AML

Flash News
Antiriciclaggio Rapporti bancari

Blocco conto corrente, presidi antiriciclaggio e responsabilità della banca

11 Giugno 2026
L’intensificazione dei presidi AML ha aumentato i casi in cui gli intermediari adottano misure restrittive sull’operatività della clientela, come blocchi dei conti correnti, sospensioni di operazioni o limitazioni temporanee all’utilizzo dei servizi di pagamento.
Flash News
Antiriciclaggio Rapporti bancari

Violazioni AML e danni al cliente: Webinar 14/07

29 Maggio 2026
La nostra Rivista ha organizzato per il giorno 14 luglio 2026 un webinar che analizzerà il rapporto tra obblighi antiriciclaggio e responsabilità civile della banca.
Attualità
Antiriciclaggio

Italia promossa dal GAFI ma con riserve

Il MER 2026 tra efficacia del sistema AML/CFT e alcune criticità
22 Maggio 2026

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il contributo analizza i risultati del nuovo Mutual Evaluation Report del FATF/GAFI di valutazione del sistema nazionale italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Conto corrente Fallimentare - Restructuring Azioni di responsabilità Curatore

Violazione obblighi antiriciclaggio e risarcimento della banca al fallimento

18 Maggio 2026
[ Cassazione civile, Sez. III, 13 maggio 2026, n. 13945 – Pres. Graziosi, Rel. Fiecconi ]
La Cassazione, con sentenza n. 13945 del 13 maggio 2026, si è pronunciata sulle possibili conseguenze risarcitorie, verso la massa dei creditori dell'impresa in fallimento, della violazione di obblighi antiriciclaggio da parte della banca.
Flash News
Antiriciclaggio

Agevolazioni pubbliche: schemi di riciclaggio sofisticati e canali finanziari alternativi

12 Maggio 2026
La comunicazione UIF del 31/03/2026 interviene in ordine ad uno dei principali punti di attenzione per i presidi AML degli intermediari: l’uso distorto di agevolazioni e contratti pubblici, anche tramite schemi di riciclaggio sofisticati e canali finanziari alternativi.
Giurisprudenza
Penale Antiriciclaggio

Sui limiti agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette per i professionisti

8 Maggio 2026
[ Corte d’Appello di Roma, 28 gennaio 2026, n. 765 – Pres. Pinto, Rel. Aversano ]
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 765/2026, si è espressa sul contenuto dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS) di cui al decreto antiriciclaggio, in capo ai professionisti, nel caso specifico un notaio.
Analisi e Scenari
Analisi

Omessa SOS: tra mere anomalie e sospetto rilevante

8 Maggio 2026

Giovanni Vitolo, Consigliere e Coordinatore della Commissione antiriciclaggio, Consiglio Nazionale del Notariato

Con sentenza 2489 pubblicata il 25 marzo 2026 la Corte d’appello di Roma ha integralmente accolto il gravame proposto da un notaio avverso la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per omessa segnalazione di operazioni sospette
Analisi e Scenari
Analisi

Risorse pubbliche e indici di anomalia UIF: impatti per le banche e ruolo dell’Internal Audit

30 Aprile 2026

Stefania Rossetti, Responsabile Internal Audit, Guber Banca

La Comunicazione UIF del 31 marzo 2026 – una comunicazione che va oltre le agevolazioni pubbliche: impatti su banche erogatrici e acquirenti di crediti deteriorati e impatto sulla Funzione di Internal Audit.
Flash News
Antiriciclaggio

Finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche e indici di anomalia UIF

28 Aprile 2026
La rilevanza per l'operatività bancaria degli indicatori di anomali UIF in tema di agevolazioni e contratti pubblici, a supporto delle valutazioni di adeguata verifica che i soggetti obbligati devono svolgere nei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica.
Flash News
Antiriciclaggio

Casistiche di riciclaggio UIF 2026 con gli indici di operatività anomala

20 Aprile 2026
L'ottavo numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio UIF, con le più significative analisi condotte sugli elementi caratterizzanti l’operatività anomala, riferite a fenomeni emergenti e schemi operativi di particolare complessità.
Flash News
Antiriciclaggio

Autovalutazione del rischio di riciclaggio: le linee guida AMLA

17 Aprile 2026
AMLA ha posto in consultazione delle linee guida sull'autovalutazione del rischio di riciclaggio di denaro (AML) e di finanziamento del terrorismo (CTF), cui i soggetti obbligati sono esposti.
Flash News
Antiriciclaggio

AMLD6 e registro titolari effettivi: Banca d’Italia sul decreto di recepimento

17 Aprile 2026
Banca d'Italia ha pubblicato la propria memoria per la Camera dei Deputati relativamente allo schema di decreto legislativo che recepisce gli artt. 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 2024/1640 (sesta direttiva antiriciclaggio - AMLD6).

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