Antiriciclaggio AML - novità normative

Banca d’Italia ha emanato le nuove Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le Disposizioni danno attuazione, in linea con la

Antiriciclaggio

Identità Digitale: pubblicata la guida del FATF-GAFI

17 Marzo 2020

Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force), nella sua attività di contrasto al riciclaggio di denaro e lotta contro il finanziamento del terrorismo, ha pubblicato una nuova Guida in materia di Identità Digitale (ID). In particolare, il GAFI evidenzia

Antiriciclaggio Risk management

Banca d’Italia sull’importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’azione di vigilanza prudenziale

28 Febbraio 2020

Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione, rivolta agli intermediari vigilati sull’importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’azione di vigilanza prudenziale. In particolare, l’Autorità sottolinea come le informazioni relative ai rischi di riciclaggio di denaro o di

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Antiriciclaggio: dalla UIF i primi dati sulle Comunicazioni Oggettive

19 Febbraio 2020

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato i dati relativi alla trasmissione delle Comunicazioni Oggettive, che riportano le operazioni in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro complessivi mensili, realizzate anche con singole transazioni pari o

Antiriciclaggio

Operatori non finanziari: in GU le nuove disposizioni sull’adeguata verifica

17 Febbraio 2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2020 il Provvedimento Banca d’Italia 4 febbraio 2020 recante disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: in consultazione l’aggiornamento agli Orientamenti ESAs sui fattori di rischio

10 Febbraio 2020

L’EBA ha posto in pubblica consultazione un progetto di modifica delle Linee guida delle ESAs (EBA, ESMA ed EIOPA) di cui agli articoli 17 e 18(4) della Direttiva (EU) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata

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Antiriciclaggio: primo rapporto EBA sugli approcci di vigilanza bancaria

7 Febbraio 2020

L’EBA ha pubblicato il primo rapporto sugli approcci delle Autorità nazionali competenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) delle banche. In particolare, l’EBA evidenzia che:

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le nuove Disposizioni sull’adeguata verifica degli operatori non finanziari

6 Febbraio 2020

Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento del 04 febbraio 2020 recante “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge

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Società fiduciarie: in consultazione le disposizioni sulle segnalazioni statistiche

5 Febbraio 2020

La Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le disposizioni sulle segnalazioni statistiche periodiche che verrebbero istituite per le società fiduciarie (Circolare Segnalazioni sulle società fiduciarie). Le segnalazioni consentirebbero di disporre di informazioni strutturate sulla dimensione operativa e sul grado

Antiriciclaggio

Dall’UIF i dati delle operazioni sospette segnalate nel secondo semestre 2019

20 Gennaio 2020

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) per il secondo semestre del 2019. In particolare, evidenzia la UIF, le segnalazioni ricevute sono state 54.621 con un aumento del 12,2%

Antiriciclaggio

Segnalazione di Operazioni Sospette: da UIF l’aggiornamento 1.7 del Manuale operativo

17 Gennaio 2020

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la versione aggiornata 1.7 del proprio Manuale operativo per la trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: in consultazione il decreto MEF sul registro dei titolari effettivi

23 Dicembre 2019

Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto ministeriale in materia di registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche

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