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Flash News

Asset virtuali: in consultazione le modifiche alle Linee guida FATF-GAFI

29 Marzo 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha posto in pubblica consultazione una proposta di modifica delle proprie Linee guida sull’approccio basato sul rischio per gli asset virtuali (VA) e per i prestatori di servizi di asset virtuali (VASP).

Le modifiche riguardano sei aree principali per fornire:

  • chiarimenti in merito alle definizioni di VA e VASP;
  • indicazioni su come gli Standard GAFI si applichino alle cosiddette stablecoin;
  • indicazioni sui rischi e sui potenziali fattori di mitigazione del rischio per le transazioni peer-to-peer,
  • una guida aggiornata sull’autorizzazione e la registrazione dei VASP,
  • indicazioni per i settori pubblico e privato sull’attuazione della “travel rule” per raccogliere e condividere con gli organi di regolamentazione i dati delle transazioni finanziarie;
  • indicazioni per la condivisione delle informazioni e cooperazione tra VASP e Autorità di vigilanza.

La consultazione avrà termine il 20 aprile 2021.

In materia di antiriciclaggio si segnala il WebSeminar organizzato da questa Rivista per il prossimo 16 aprile sulle nuove Linee guida EBA su fattori di rischio e adeguata verifica

Di seguito il programma e le modalità di iscrizione.

TEMATICHE OGGETTO DI ATTENZIONE E DISCUSSIONE

  • Le nuove Linee Guida EBA sull’adeguata verifica e sui fattori di rischio AML/CFT: ambito soggettivo, oggettivo e finalità. Linee Guida Generali e Settoriali
  • Le Linee Guida Generali: la valutazione del rischio di business e del rischio individuale
  • Funzione del registro dei titolari effettivi nell’ottica della CDD; l’identificazione del titolare effettivo in via residuale; il titolare effettivo nelle PA e nelle imprese controllate dallo Stato.
  • L’identificazione a distanza: modalità e utilizzo di fornitori terzi
  • L’adeguata verifica rafforzata: i rapporti con i paesi terzi ad alto rischio
  • Casi particolari: conti omnibus e prestatori di servizi su valute virtuali […]

 

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