FATF/GAFI - Approfondimenti e novità

Attualità

Italia promossa dal GAFI ma con riserve

Il MER 2026 tra efficacia del sistema AML/CFT e alcune criticità

22 Maggio 2026

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il contributo analizza i risultati del nuovo Mutual Evaluation Report del FATF/GAFI di valutazione del sistema nazionale italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Flash News

Antiriciclaggio

Il Mutual Evaluation Report del GAFI-FATF sull’Italia

24 Aprile 2026

Il MEF ha pubblicato il Mutual Evaluation Report del GAFI-FATF, con le valutazioni del Gruppo sul sistema italiano di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Flash News

FinTech Mercati finanziari

Stablecoin: rischi e buone pratiche

4 Marzo 2026

E’ stato di recente pubblicato un rapporto da FATF/GAFI in merito ai rischi connessi all’uso improprio di stablecoin attraverso transazioni peer-to-peer tramite portafogli non ospitati.

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Novità in materia di finanziamento del terrorismo

26 Febbraio 2026

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior, Banca d’Italia

Dimitri Barberini, Transaction Monitoring AML/CFT, Lunu Pay

Fabrizio Vedana, Presidente, AssoCASP

Il contributo analizza le ultime novità in materia di finanziamento del terrorismo, alla luce della situazione nazionale e dei profili internazionali emersi anche nel recente Report Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks pubblicato dal GAFI a luglio 2025, soffermandosi altresì

Flash News

Anticorruzione Antiriciclaggio

Recupero dei proventi da reato: nuova guida FAFT/GAFI

5 Novembre 2025

Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha pubblicato delle nuove linee guida, con le migliori pratiche volte a intensificare gli sforzi globali per il recupero dei proventi da reato.

Flash News

Antiriciclaggio

Asset recovery: stato della normativa nel nuovo Quaderno UIF

25 Settembre 2025

Pubblicato il terzo numero della “Rassegna normativa” dei Quaderni dell’antiriciclaggio curata dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dedicato al tema dell'asset recovery.

Flash News

Antiriciclaggio

Valutazione nazionale rischio riciclaggio: linee guida aggiornate FAFT/GAFI

29 Agosto 2025

Il FAFT/GAFI ha aggiornato le proprie Linee guida per la valutazione nazionale del rischio riciclaggio, sulla base delle recenti modifiche alla Raccomandazione 1 degli Standard GAFI e alle Linee guida sull'inclusione finanziaria.

Flash News

Antiriciclaggio

Risk assessment AML: buone pratiche FAFT/GAFI

29 Agosto 2025

Il FAFT/GAFI ha pubblicato un kit di strumenti per la valutazione nazionale del rischio di riciclaggio di denaro, per sviluppare e rafforzare l'approccio di valutazione basato sul rischio nella lotta alla criminalità finanziaria.

Flash News

Antiriciclaggio

Paesi terzi con adesione GAFI sospesa: riesame Commissione UE

21 Agosto 2025

Pubblicato in GU UE il Regolamento delegato (UE) 2025/1393 dell'8 luglio 2025, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2025/1184, introducendo una clausola di riesame dei paesi terzi la cui adesione al GAFI è sospesa.

Flash News

Servizi di pagamento

Sui metodi utilizzati per il finanziamento del terrorismo

9 Luglio 2025

Il FAFT/GAFI ha pubblicato un nuovo rapporto in cui evidenzia i rischi gravi e in continua evoluzione legati al finanziamento del terrorismo, e le lacune nella capacità di comprendere appieno le tendenze del finanziamento del terrorismo e quindi di rispondere

Flash News

Antiriciclaggio FinTech

Asset virtuali e VASP: sull’attuazione delle misure antiriciclaggio

27 Giugno 2025

Il FAFT/GAFI ha pubblicato il sesto aggiornamento sull'attuazione globale delle misure antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CFT) per gli asset virtuali e i fornitori di servizi relativi a beni virtuali (VASP).

Flash News

Antiriciclaggio

Inclusione finanziaria e misure AML: linee guida aggiornate FAFT/GAFI

24 Giugno 2025

Il GAFI ha aggiornato le proprie Linee Guida sull'inclusione finanziaria e sulle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, per supportare i Paesi e il settore privato nell'inserimento di un maggior numero di persone nel settore finanziario.

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