Flash News
Trust e istituti giuridici affini: webinar DB sulla Guida FAFT-GAFI
17 Aprile 2024
La nostra rivista ha organizzato per il prossimo 23 maggio un webinar di approfondimento sulla trasparenza e sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, oggetto della "Guida di attuazione dei requisiti della Raccomandazione n. 25", recentemente pubblicata dal
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VASP: il GAFI sull’attuazione della Raccomandazione 15 sugli asset virtuali
29 Marzo 2024
Il GAFI ha pubblicato il 20 marzo 2024 un rapporto che illustra lo stato di attuazione della Raccomandazione 15 da parte dei membri del GAFI, nonché delle giurisdizioni con attività di fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) di importanza
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Titolarità effettiva dei trust: aggiornata la guida GAFI
12 Marzo 2024
Il GAFI, in seguito delle revisioni del febbraio 2023 della propria Raccomandazione 25 sulla proprietà beneficiaria (trust) e la trasparenza degli accordi giuridici, ha aggiornato la sua guida basata sul rischio relativamente a tale Raccomandazione, relativamente alle persone giuridiche.
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Criminalità finanziaria: rapporto GAFI – FAFT 2022-2023
9 Febbraio 2024
Il Gruppo di Azione Finanziaria internazionale (GAFI – FAFT) ha pubblicato il Rapporto annuale 2022-2023, che illustra i risultati ottenuti e le priorità per impedire alla criminalità di abusare del sistema finanziario internazionale.
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Titolare effettivo nei trust: le modifiche alla Guida GAFI
2 Novembre 2023
Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha posto in pubblica consultazione le modifiche alla guida relativa alla propria Raccomandazione 25 sulla trasparenza e titolare effettivo di negozi giuridici di natura fiduciaria (trust e similari).
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Titolare effettivo: panoramica sui nuovi standard GAFI
20 Aprile 2023
Il webinar "Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF – GAFI" organizzato dalla Rivista DB il 18 aprile 2023 ha offerto una preziosa panoramica sugli ultimi orientamenti del FATF – GAFI riguardanti la trasparenza e la titolarità effettiva
DB Formazione
Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF – GAFI
15 Marzo 2023
Il presente corso intende analizzare gli ultimi Orientamenti del FATF – GAFI soffermandosi sul concetto di titolare effettivo, sui criteri di identificazione nonché sulla verifica delle informazioni relative.