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FATF/GAFI

Attualità
Antiriciclaggio

La nuova guida FATF-GAFI sull’attività di supervisione delle autorità di vigilanza, informata al risk-based approach

10 Novembre 2015

Filippo Berneri e Riccardo Furlani

Con il documento “Guidance for a risk based approach: effective supervision and enforcement by AML/CFT supervisors of the financial sector and law enforcement” pubblicato il 23 ottobre 2015 (cfr.
Flash News
Antiriciclaggio

Risk-based approach: nuova guida FAFT-GAFI sulla supervisione delle autorità di vigilanza

3 Novembre 2015
Lo scorso 23 ottobre la Financial Action Task Force (“FAFT” o “GAFI”) ha reso pubblica una guida relativa all’attività di supervisione in ambito finanziario da parte delle autorità di vigilanza competenti per l’antiriciclaggio (“Guidance for a risk-based approach: effective supervision
Flash News
Antiriciclaggio

Report FATF-GAFI su rischi e vulnerabilità dell’oro a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

22 Luglio 2015
Lo scorso 20 luglio, il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha adottato un report sui rischi e sulle vulnerabilità associate all’oro con fini di riciclaggio del denaro e di finanziamento del terrorismo (Report on money laundering and terrorist
Flash News
Antiriciclaggio

Nuove best practices FATF-GAFI contro l’abuso a fini terroristici di organizzazioni non-profit

6 Luglio 2015
Nella riunione plenaria dello scorso 26 giugno, il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha adottato un paper sulle best practices (rivisitate) per contrastare l’abuso a fini terroristici di organizzazioni non-profit (c.d. NPO) (Best Practices on Combating the Abuse
Flash News
Antiriciclaggio

Nuova guida FATF – GAFI sul risk-based approach nelle monete virtuali

2 Luglio 2015
Nella riunione plenaria dello scorso 26 giugno, il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha adottato una guida sull’approccio basato sul rischio in relazione alle monete virtuali (Guidance for a risk-based approach to virtual currencies).La presente guida individua alcune
Flash News
Antiriciclaggio

Nuova guida FATF – GAFI sulla trasparenza e titolarità effettiva dei corporate vehicles

11 Novembre 2014
Nel mese di ottobre 2014, il GAFI (“Financial Action Task Force – FATF”) ha pubblicato una guida, dal valore non vincolante, sulla trasparenza e titolarità effettiva dei corporate vehicles (ovvero organismi societari e di tipo similare), con l’obiettivo di rafforzare
Flash News
Antiriciclaggio

Risk-based approach: nuova guida FATF-GAFI per il settore bancario

7 Novembre 2014
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: FATF-GAFI definisce i nuovi standard mondiali

20 Febbraio 2012
Il FATF-GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale - Financial Action Task Force), l’organismo internazionale che definisce gli standard mondiali per la lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo, ha approvato i nuovi “International Standards on Combating Money Laundering and the
Flash News
Antiriciclaggio

Lotta al riciclaggio: sarà italiana la presidenza del GAFI – FATF

24 Giugno 2011
Sarà l’italiano Giancarlo Del Bufalo il prossimo presidente del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale - Financial Action Task Force (GAFI - FATF) per l’anno 2011-2012.
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Antiriciclaggio FinTech

30 Novembre -0001
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Antiriciclaggio

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