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Pagamenti transfrontalieri e antiriciclaggio: il FATF-GAFI evidenzia approcci incoerenti

9 Novembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un rapporto sui servizi di pagamento transfrontalieri.

In particolare, il rapporto evidenzia che la mancanza di un approccio basato sul rischio e l’attuazione incoerente dei requisiti AML/CFT aumentano i costi, riducono la velocità, limitano l’accesso e riducono la trasparenza. Approcci nazionali incoerenti creano inoltre ostacoli:

  • nell’identificazione e verifica di clienti e titolari effettivi,
  • ad uno screening efficace per sanzioni finanziarie mirate;
  • alla condivisione di informazioni sui clienti e sulle transazioni ove necessario e alla creazione e al mantenimento di relazioni bancarie corrispondenti.
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