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Rapporto FATF-GAFI sul riciclaggio nei reati ambientali

1 Luglio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un rapporto che identifica i metodi che le organizzazioni criminali utilizzano per riciclare i proventi dei reati ambientali, ma anche strumenti che i governi e il settore privato possono applicare per interrompere questa attività.

Il FATF-GAFI ha condotto questo studio per aumentare la comprensione della portata e della natura delle minacce di riciclaggio di denaro derivanti dalla criminalità ambientale e per rafforzare la risposta nei settori pubblico e privato.

Di cosa si parla in questo articolo

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