WEBINAR / 15 giugno
Credito revolving: nuovi orientamenti Banca d’Italia e impatti operativi
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 26/05

WEBINAR / 15 Giugno 2023
Credito revolving: nuovi orientamenti Banca d’Italia e impatti operativi
www.dirittobancario.it
Flash News

AML: rapporto FATF/GAFI sull’utilizzo delle nuove tecnologie

6 Luglio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un rapporto relativo all’utilizzo delle nuove tecnologie nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

In particolare, il rapporto evidenzia le condizioni, le politiche e le buone pratiche necessarie che dovrebbero essere implementate per un miglior utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’attività AML/CFT.

Il rapporto esamina anche le possibili problematiche che potrebbero ostacolare delle nuove tecnologie.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 15 giugno
Credito revolving: nuovi orientamenti Banca d’Italia e impatti operativi
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 26/05

WEBINAR / 8 giugno
Attuazione Quick Fix MiFID 2


Le nuove modalità di informativa ai clienti

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 10/05
Iscriviti alla nostra Newsletter