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Flash News

Antiriciclaggio: in consultazione le Linee guida FAFT/GAFI sulla mitigazione del rischio

16 Marzo 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha posto in pubblica consultazione delle Linee guida per sostenere i settori pubblico e privato nell’attuazione dei requisiti previsti nella propria Raccomandazione n. 1 e nella relativa nota interpretativa, per identificare, valutare, comprendere e mitigare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In particolare, le Linee guida prestano particolare attenzione:

  • al rischio di una potenziale violazione o mancata attuazione di sanzioni adeguate allo scopo, ad esempio a causa di procedure di gestione del rischio inefficaci, mancanza di un adeguato sistema di controllo delle sanzioni o procedure di controllo irregolari o poco elastiche;
  • al rischio di elusione delle sanzioni, ad esempio attraverso l’uso di società o intermediari fittizi.

La consultazione avrà termine il 9 aprile 2021.

In materia di antiriciclaggio si segnala il WebSeminar organizzato da questa Rivista per il prossimo 16 aprile sulle nuove Linee guida EBA su fattori di rischio e adeguata verifica

Di seguito il programma e le modalità di iscrizione.

TEMATICHE OGGETTO DI ATTENZIONE E DISCUSSIONE

  • Le nuove Linee Guida EBA sull’adeguata verifica e sui fattori di rischio AML/CFT: ambito soggettivo, oggettivo e finalità. Linee Guida Generali e Settoriali
  • Le Linee Guida Generali: la valutazione del rischio di business e del rischio individuale
  • Funzione del registro dei titolari effettivi nell’ottica della CDD; l’identificazione del titolare effettivo in via residuale; il titolare effettivo nelle PA e nelle imprese controllate dallo Stato.
  • L’identificazione a distanza: modalità e utilizzo di fornitori terzi
  • L’adeguata verifica rafforzata: i rapporti con i paesi terzi ad alto rischio
  • Casi particolari: conti omnibus e prestatori di servizi su valute virtuali […]

 

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