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Flash News

Registro dei titolari effettivi: il Consiglio di Stato sospende il proprio parere

22 Marzo 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con provvedimento del 19 marzo 2021 n. 458, il Consiglio di Stato ha sospeso l’adozione del proprio parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Infatti, in esito all’esame del testo sottoposto a parere, il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno, in uno spirito di collaborazione, coinvolgere l’Amministrazione in una riflessione comune su alcuni profili, con l’obiettivo:

  • di pervenire ad una più chiara comprensione delle ragioni poste alla base delle scelte compiute;
  • di sottoporre alla stessa una riflessione su taluni profili che, anche in ragione della rilevanza eurounitaria, non appaiono adeguatamente risolti.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha ritenuto di sospendere l’adozione del parere in attesa che il Ministero dell’economia e delle finanze fornisca le valutazioni, i chiarimenti e gli elementi di conoscenza di cui in motivazione.

In materia di antiriciclaggio si segnala il WebSeminar organizzato da questa Rivista per il prossimo 16 aprile sulle nuove Linee guida EBA su fattori di rischio e adeguata verificaDi seguito il programma e le modalità di iscrizione.

TEMATICHE OGGETTO DI ATTENZIONE E DISCUSSIONE

  • Le nuove Linee Guida EBA sull’adeguata verifica e sui fattori di rischio AML/CFT: ambito soggettivo, oggettivo e finalità. Linee Guida Generali e Settoriali
  • Le Linee Guida Generali: la valutazione del rischio di business e del rischio individuale
  • Funzione del registro dei titolari effettivi nell’ottica della CDD; l’identificazione del titolare effettivo in via residuale; il titolare effettivo nelle PA e nelle imprese controllate dallo Stato.
  • L’identificazione a distanza: modalità e utilizzo di fornitori terzi
  • L’adeguata verifica rafforzata: i rapporti con i paesi terzi ad alto rischio
  • Casi particolari: conti omnibus e prestatori di servizi su valute virtuali […]

 

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