UIF - Approfondimenti e novità

Flash News

SOS 2025: le segnalazioni inoltrate a UIF nel primo semestre

29 Luglio 2025

UIF ha pubblicato le statistiche relativamente alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute nel corso del primo semestre 2025, il cui numero è ulteriormente aumentato rispetto all'ultimo semestre 2024.

Flash News

Antiriciclaggio

La nuova codifica ATECO 2025 nelle segnalazioni UIF

24 Luglio 2025

Con comunicato stampa del 04 luglio 2025, Banca d'Italia e UIF comunicano che dal 01 gennaio 2026 utilizzeranno la nuova codifica ATECO 2025 in sostituzione della precedente

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e ruolo dei presidi giuridici di prevenzione

14 Luglio 2025

UIF ha pubblicato, nell'ambito dei Quaderni dell'antiriciclaggio, l'approfondimento n. 30 di luglio 2025, con diversi scritti che riflettono sul ruolo che i presìdi giuridici di prevenzione possono svolgere nella tutela della legalità nel sistema economico.

Flash News

Antiriciclaggio

SOS: nuove istruzioni UIF in consultazione

4 Luglio 2025

L’Unità di informazione finanziaria (UIF) ha posto in consultazione le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS).

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Antiriciclaggio

SOS cripto-attività: rapporto UIF

26 Giugno 2025

UIF (Unità di Informazione Finanziaria), ha pubblicato, con newsletter n. 4 del 2025, il rapporto sulle SOS correlate alle cripto-attività.

Flash News

Antiriciclaggio

UIF: rapporto sulle segnalazioni antiriciclaggio 2024

11 Giugno 2025

UIF ha pubblicato il rapporto annuale 2024 sulle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), congiuntamente alla presentazione del rapporto da parte del Direttore Enzo Serata, e all'intervento del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

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Antiriciclaggio

Il ruolo delle Buffer Companies nelle frodi fiscali complesse

16 Maggio 2025

UIF ha pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio n. 28 di maggio 2025, che analizza il ruolo delle Buffer Companies (BCs) nelle frodi fiscali complesse, in particolare nell’ambito dell’evasione dell’IVA.

Flash News

Antiriciclaggio

SOS: l’UIF sulle comunicazioni di operazioni sospette della PA

23 Aprile 2025

UIF (Ufficio di Informazione Finanziaria) ha pubblicato la newsletter n. 3/2025, dedicato alle comunicazioni di operazioni sospette ricevute dagli uffici della Pubblica Amministrazione.

Flash News

Antiriciclaggio

Segnalazioni AML: aggiornati i codici ATECO 2025

7 Aprile 2025

Banca d'Italia e UIF comunicano che l’ISTAT ha adeguato la codifica delle attività economiche utilizzata per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali (ATECO 2025), in conseguenza dell'aggiornamento, a livello europeo, della classificazione statistica NACE.

Flash News

Antiriciclaggio

Quaderni dell’Antiriciclaggio UIF: la nuova Rassegna normativa

31 Marzo 2025

L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) ha pubblicato il secondo numero della collana "Quaderni dell’Antiriciclaggio" dedicato alla "Rassegna normativa" in materia di sanzioni finanziarie internazionali.

Flash News

Antiriciclaggio

Dichiarazioni operazioni in oro: UIF su decorrenza delle modifiche

5 Marzo 2025

UIF ricorda che le novità introdotte dal D. Lgs. 211/2024 sulle dichiarazioni di operazioni in oro, trovano applicazione dal 17 gennaio 2025, mentre le operazioni eseguite prima di tale data sono disciplinate dalle disposizioni della L. 7/2000.

Flash News

Antiriciclaggio Governance e controlli

Misure restrittive UE: aggiornata la lista dei destinatari

4 Marzo 2025

Pubblicato in GU UE il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/445 che modifica il Regolamento (CE) n. 881/2022, sulle misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda.

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