WEBINAR / 26 Febbraio
Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nelle nuove istruzioni UIF

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Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nelle nuove istruzioni UIF

UIF

Flash News
Antiriciclaggio

La centralità della collaborazione attiva nelle nuove istruzioni UIF

3 Febbraio 2026
Nelle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, emanate da UIF, la collaborazione attiva assume una funzione centrale quale principio ordinatore dell’intero sistema antiriciclaggio
Flash News
Antiriciclaggio

Le SOS ricevute da UIF nel II semestre 2025

30 Gennaio 2026
UIF ha pubblicato le statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute, relative al secondo semestre 2025, dalle quali emerge un livello record di SOS.
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Antiriciclaggio

Le SOS ricevute da UIF nel 2025

19 Gennaio 2026
UIF, con newsletter n. 1 del 2026, ha riportato i dati di sintesi delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute nel 2025, in aumento dell'11,5% rispetto al 2024.
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Antiriciclaggio

Webinar 26/02 sulle nuove istruzioni UIF per le SOS

16 Gennaio 2026
Webinar del 26/02/2026 sulle nuove modalità di individuazione, gestione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette in ambito AML, alla luce delle nuove istruzioni UIF e dell'AML package.
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Antiriciclaggio

Segnalazioni operazioni sospette: nuove istruzioni UIF

22 Dicembre 2025
UIF, con provvedimento del 18 dicembre 2025, ha emanato le istruzioni per la rilevazione e le segnalazioni di operazioni sospette (SOS), relative ai dati e alle informazioni che devono essere contenuti nelle stesse e alla relativa tempistica.
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Antiriciclaggio

SOS: procedura UIF per la sospensione delle operazioni sospette di riciclaggio

28 Novembre 2025
UIF ha aggiornato il proprio Manuale utente SOS (sulle segnalazioni delle operazioni sospette), con un nuovo capitolo 8 dedicato alla procedura d'istruttoria UIF sulle sospensioni delle operazioni sospette di riciclaggio.
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Imprese Rapporti bancari

Razionamento del credito e infiltrazione criminalità organizzata

20 Novembre 2025
Banca d’Italia ha recentemente pubblicato uno studio sulla correlazione tra merito creditizio, razionamento del credito ed infiltrazione della criminalità organizzata nelle imprese italiane.
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Antiriciclaggio

Violazione misure restrittive UE: UIF sul decreto di attuazione della Direttiva

7 Novembre 2025
UIF ha pubblicato l'audizione del proprio Direttore, alla Commissione Giustizia della Camera, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226, che introduce una disciplina armonizzata dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive UE.
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Antiriciclaggio

UIF pubblica i dati sull’antiriciclaggio del I semestre 2025

29 Ottobre 2025
UIF ha pubblicato, nell'ambito dei Quaderni dell’Antiriciclaggio (Statistiche), i dati sull’antiriciclaggio del primo semestre 2025, ovvero l’aggiornamento sull’andamento dei principali flussi finanziari monitorati.
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Antiriciclaggio

Asset recovery: stato della normativa nel nuovo Quaderno UIF

25 Settembre 2025
Pubblicato il terzo numero della “Rassegna normativa” dei Quaderni dell’antiriciclaggio curata dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dedicato al tema dell'asset recovery.
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Antiriciclaggio

SOS 2025: le segnalazioni inoltrate a UIF nel primo semestre

29 Luglio 2025
UIF ha pubblicato le statistiche relativamente alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute nel corso del primo semestre 2025, il cui numero è ulteriormente aumentato rispetto all'ultimo semestre 2024.
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Antiriciclaggio

La nuova codifica ATECO 2025 nelle segnalazioni UIF

24 Luglio 2025
Con comunicato stampa del 04 luglio 2025, Banca d'Italia e UIF comunicano che dal 01 gennaio 2026 utilizzeranno la nuova codifica ATECO 2025 in sostituzione della precedente

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