Antiriciclaggio - Giurisprudenza

Con sentenza n.13901 del 7 aprile scorso, la Corte di Cassazione, sez. II penale ha statuito che per i capitali illecitamente detenuti all’estero sussiste il reato di riciclaggio se l’accusa prova l’esistenza del delitto presupposto, non potendosi solo presumere l’illecito

Penale Antiriciclaggio

Concorso in riciclaggio per il direttore di banca che autorizza le operazioni sospette omettendo di segnalarle

18 Marzo 2016

[ Cassazione Penale, Sez. II, 14 gennaio 2016, n. 9472 ]

Con sentenza n. 9472 del 14 gennaio 2016, la Corte di Cassazione Penale ha confermato la condanna di un direttore di banca per concorso in riciclaggio, concretizzatosi nell’aver autorizzato operazioni sospette richieste dal cliente, omettendo viceversa di effettuare le segnalazione

Penale Antiriciclaggio

Autoriciclaggio: significativo approdo ermeneutico della Suprema Corte

10 Febbraio 2016

[ Cassazione Penale, sez. II, sent. n. 3691/2016 (data udienza 15-12-2015) ]

Secondo la sentenza 3691/2016, Cass. pen., II sez., l’autoriciclaggio si perfeziona quando si reimpiegano i proventi del cd reato-fonte, anche se quest’ultimo risulta commesso in data anteriore all’entrata in vigore della L. 186/2014 (i.e.1/1/2015), che ha introdotto l’art. 648 ter

Penale Antiriciclaggio

Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela ed elemento soggettivo del reato

30 Novembre 2015

Luca Benvenuto, Associate, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

[ Cassazione Penale, sez. IV, 05 novembre 2015, n. 46415 ]

Con la sentenza n. 46415 del 2015, la IV Sezione Penale delle Corte di Cassazione torna ad occuparsi delle violazioni delle disposizioni volte al contrasto del riciclaggio, con specifico riferimento alle norme in materia di adeguata verifica della clientela, sotto

Banca e Finanza Finanziamenti Penale Antiriciclaggio

Le illegittime prassi per l’erogazione dei mutui e la fattispecie di autoriciclaggio

2 Novembre 2015

Luca Benvenuto, Associate, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

[ Cassazione Penale, Sez. II, 14 ottobre 2015, n. 41353 ]

La seconda sezione della Cassazione Penale ha emanato la sentenza n. 41353/2015, depositata il 14 ottobre, con la quale ha ribadito l’antigiuridicità della prassi, sovente seguita dagli istituti di credito italiani, volta a facilitare l’erogazione dei mutui ipotecari, anche a

Penale Antiriciclaggio

Rilevanza penale della violazione degli obblighi di registrazione di informazioni presso l’AUI

14 Luglio 2015

Luca Benvenuto, Associate, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

[ Tribunale di Trapani, 10 aprile 2015, n. 199 ]

La sentenza n. 199/2015 del Tribunale di Trapani – Sezione Penale, emessa dal giudice monocratico Dott. Franco Messina, rappresenta un significativo e fondamentale precedente che va da inserirsi nell’ordinamento sanzionatorio in materia di antiriciclaggio, ponendo l’interprete dinnanzi a rilevanti dubbi

Penale Antiriciclaggio

Integra il reato di riciclaggio anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro

17 Novembre 2014

[ Cassazione Penale, Sez. II, 22 ottobre 2014, n. 43881 ]

Penale Antiriciclaggio

Omessa indicazione del C.F. dei clienti nelle operazioni oltre soglia: sufficienti altri documenti di riconoscimento

8 Novembre 2012

[ Tribunale di Milano, 21 giugno 2012, n. 6839 ]

Il Tribunale di Milano (sentenza 21 giugno 2012 n. 6839) esamina i limiti della fattispecie delittuosa di cui all’art. 13, comma 7, Decreto 1979/625, il quale sanziona nelle operazioni di trasferimento di denaro oltre soglia (importi superiori a 12.500,00 euro)

Penale Antiriciclaggio

Riciclaggio configurabile anche per trasferimenti di fondi tra c/c accesi presso lo stesso istituto di credito

22 Agosto 2012

[ Cassazione Penale, Sez. II, 21 agosto 2012, n. 32936 ]

Con sentenza n. 32936 del 21 agosto 2012, la Suprema Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui non esclude il riciclaggio il fatto che determinati trasferimenti di fondi siano avvenuti tra c/c accesi presso lo stesso istituto di credito.

Penale Antiriciclaggio

Violazione dell’obbligo di segnalazione in materia di antiriciclaggio: il direttore della banca risponde in via diretta

21 Luglio 2011

[ Cassazione Civile, sez. II, 12 luglio 2011, n. 15304 ]

La Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità del direttore della locale filiale di banca per violazione dell’obbligo di segnalazione delle infrazioni alle limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore previsto in materia di antiriciclaggio dall’art. 5

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