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L’inclusione dei fattori ESG e dei rischi di greenwashing nel processo di product governance

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Giurisprudenza

Autoriciclaggio: significativo approdo ermeneutico della Suprema Corte

10 Febbraio 2016

Cassazione Penale, sez. II, sent. n. 3691/2016 (data udienza 15-12-2015)

Di cosa si parla in questo articolo

Secondo la sentenza 3691/2016, Cass. pen., II sez., l’autoriciclaggio si perfeziona quando si reimpiegano i proventi del cd reato-fonte, anche se quest’ultimo risulta commesso in data anteriore all’entrata in vigore della L. 186/2014 (i.e.1/1/2015), che ha introdotto l’art. 648 ter 1, c.p. Per la Suprema Corte, infatti, ciò che rileva ai fini della configurabilità della nuova fattispecie di reato non è l’anteriorità del reato presupposto bensì la considerazione dell’elemento materiale della condotta.

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La governance dell’Intelligenza Artificiale


Problematiche implementative e scelte strategiche, fra data governance, organizzazione interna e gestione dei rischi

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Pignoramento presso terzi e ruolo della banca

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