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Antiriciclaggio

Questioni legate alle normative antiriciclaggio e relative decisioni giurisprudenziali.
AZZERA PERIODO
Penale Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e nozione di “contabili esterni”

1 Agosto 2025
[ Corte di Giustizia UE, 05 dicembre 2024, C-3/24 – Pres. F. Biltgen, Rel. A. Kumin ]
La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 05/12/2024, resa nella causa C-3/24, si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 2, par. 1, punto 3, lett. a), e dell’art. 58, par. 1, della IV Direttiva antiriciclaggio, con riferimento alla nozione di "contabili
Penale Antiriciclaggio

Sanzioni antiriciclaggio e cumulo delle violazioni

30 Luglio 2025
[ Corte di Giustizia UE, Sez. VI, 18 luglio 2025, C-671/23 – Lietuvos bankas – Pres. e rel. A. Kumin ]
Con la sentenza del 18 luglio 2025 (Causa C-671/23 Lietuvos bankas), la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 59 della direttiva (UE) 2015/849 in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Penale Antiriciclaggio

Sulla responsabilità della banca per omessa segnalazione di operazioni sospette

20 Dicembre 2024
[ Tribunale di Venezia, 04 dicembre 2024, n. 4419 – Pres. Campagner, Est. Bassi ]
Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 4419/2024, si è pronunciato sulla responsabilità di una banca in relazione all'asserita violazione degli obblighi relativi alla normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'omessa segnalazione di operazioni sospette (SOS) all'UIF.
Penale Antiriciclaggio

SOS antiriciclaggio: sui presupposti per l’invio e le sanzioni

3 Dicembre 2024
[ Cassazione Civile, Sez. II, 14 novembre 2024, n. 29391 (Pres. Orilia, Rel. Varrone) ]
La Cassazione, con sentenza n. 29391/2024, si è pronunciata sui presupposti per l'invio delle segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio, nonché sul trattamento sanzionatorio più favorevole ratione temporis applicabile per la violazione della normativa AML.
Penale Antiriciclaggio

Registro titolari effettivi: il Consiglio di Stato rinvia alla Corte UE

16 Ottobre 2024
[ Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 ottobre 2024 – Pres. Caputo, Est. Cordì ]
La Sezione Sesta del Consiglio di Stato, con ordinanza del 15 ottobre 2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia UE sei questioni pregiudiziali, sollevate già dinanzi al TAR Lazio dalle parti ricorrenti, in sede di impugnazione del D.M. n. 55/2022
Penale Antiriciclaggio

Segnalazioni antiriciclaggio: le funzioni del responsabile della filiale della banca

16 Settembre 2024
[ Corte di Cassazione, Sez. II, 11 settembre 2024, n. 24396 – Pres. Bertuzzi, Rel. Amato ]
La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24396 dell'11 settembre 2024, si è pronunciata sulle funzioni del responsabile della filiale della banca in materia di segnalazioni antiriciclaggio.
Banca e Finanza Conto corrente Penale Antiriciclaggio

Furto di identità e apertura del conto: sì alla competenza dell’ABF

28 Giugno 2024
[ Decisione Collegio di coordinamento ABF, 21 maggio 2024, n. 6070 ]
Con Decisione n. 6070 del 21 maggio 2024 il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si è pronunciato sulla competenza dell’Arbitro a decidere su ricorsi presentati da ricorrenti vittime di furti d’identità.
Penale Antiriciclaggio Società Corporate governance

Registro titolari effettivi: il Consiglio di Stato sospende le sentenze del TAR

17 Maggio 2024
[ Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2024, ordinanze cautelari nn. 3532, 3533, 3534, 3366 e 3367 – Pres. Conte, Est. Cordì – Poppi ]
Il Consiglio di Stato, con le ordinanze cautelari nn. 3532, 3533, 3534, 3366 e 3367 del 17/05/2024, ha sospeso l'esecutività delle sentenze del TAR con cui erano stati respinti i ricorsi per l’annullamento del decreto MIMIT 29/09/2023, sul registro dei
Banca e Finanza Vigilanza Penale Antiriciclaggio

Identificazione del titolare effettivo censurabile avanti l’ABF

3 Gennaio 2024
[ Decisione Collegio di Coordinamento ABF 14 novembre 2023 n. 11070 ]
Con Decisione n. 11070 del 14 novembre 2023 il Collegio di Coordinamento ABF ha ritenuto censurabile avanti l’Arbitro la non corretta interpretazione della disciplina antiriciclaggio relativa all’identificazione del titolare effettivo.
Penale Antiriciclaggio

Delitto di riciclaggio per messa a disposizione del conto corrente

10 Luglio 2023
[ Cassazione Penale, Sez. II, 6 luglio 2023, n. 29346 – Pres. Di Paola, Rel. Saraco ]
La Corte Penale della Cassazione ha affermato il principio relativo alla configurabilità del delitto di riciclaggio in caso di messa a disposizione del conto corrente.
Penale Antiriciclaggio

Finanziamenti secondo buona fede e strumentalità con l’attività criminosa

29 Novembre 2022
[ Cassazione Penale, Sez. II, 25 novembre 2022, n. 44895 – Pres. Messini D’Agostini, Rel. Pardo ]
Con la sentenza in oggetto, la Cassazione Penale si è espressa in materia di buona fede nella concessione del finanziamento bancario a soggetto poi risultato coinvolto in attività criminose.
Penale Antiriciclaggio

Segnalazioni Antiriciclaggio e responsabilità del Direttore di filiale

29 Agosto 2022
[ Cassazione Civile, Sez. II, 04 agosto 2022, n. 24209 – Pres. Manna, Rel. Grasso ]
Con Sentenza n. 24209 del 4 agosto 2022, la Corte di Cassazione si è espressa sulla responsabilità del direttore di filiale per omesse segnalazioni antiriciclaggio.
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