Giurisprudenza: sentenze in materia di diritto bancario e non solo

Revoca del concordato preventivo: configura atto di frode il silenzio del debitore su una precedente scissione

7 Dicembre 2018

[ Cassazione Penale, Sez. I, 26 giugno 2018, n. 16856 – Pres. Didone, Rel. Terrusi ]

In materia di revoca dell’ammissione al concordato preventivo nel corso della procedura, integra atto di frode ai sensi dell’art. 173 L.

Banca e Finanza Vigilanza

Manipolazione del mercato: termine per la contestazione dell’illecito da parte della CONSOB

5 Dicembre 2018

Laura Colombo, Laghi Leo Spangaro e Associati

[ Cassazione Civile, Sez. II, 27 settembre 2018, n. 23387 – Pres. Petitti, Rel. Criscuolo ]

In tema di procedura sanzionatoria prevista dall’art. 187 septies TUF, in conseguenza del reato di manipolazione del mercato ex art. 187 ter TUF, la Suprema Corte si è posta in continuità con i principi già espressi da Cass. SS.UU. n.

Banca e Finanza Usura

Conversione del mutuo da oneroso a gratuito per superamento del tasso di soglia

5 Dicembre 2018

[ Tribunale di Campobasso, 29 novembre 2018, n. 795 – G.U. Dentale ]

Il divieto di pattuire interessi eccedenti la misura massima prevista dall’art. 2 della legge 108/96 si applica sia agli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sia agli interessi moratori ex art. 1224 c.c.

Penale Reati tributari

Costituisce sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte la scissione societaria con trasferimento di tutto il patrimonio ad esclusione dei debiti tributari

4 Dicembre 2018

Avv. Andrea Maria Ciotti, Taxnet Studio Legale Tributario

[ Cassazione Penale, Sez. III, 10 luglio 2018, n. 31420 – Pres. Rosi, Rel. Gai ]

Sussiste il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n.

Fallimentare - Restructuring Procedure

Il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo

4 Dicembre 2018

Vincenzo Pellegrino, collaboratore alla cattedra di diritto fallimentare e diritto bancario presso l’Università degli Studi di Salerno, trainee lawyer in Salerno

[ Cassazione Penale, Sez. III, 11 ottobre 2018, n. 15788 – Pres. Cavallo, Rel. Renoldi ]

In tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001. Ciò in quanto l’istaurazione della procedura concorsuale non integra una situazione assimilabile a quella della

Banca e Finanza Vigilanza

Antiriciclaggio: la responsabilità per omessa segnalazione grava sugli intermediari abilitati e non sui dipendenti

4 Dicembre 2018

Gilda Avena

[ Cassazione Civile, Sez. II, 11 ottobre 2018, n. 25329 – Pres. Petitti, Rel. D’Ascola ]

In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione di operazioni bancarie in contanti, previsto dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 143/1991, grava, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del medesimo decreto, sugli intermediari abilitati impersonalmente

Banca e Finanza Conto corrente

Contratti bancari: esclusa la nullità per mancata sottoscrizione della banca

4 Dicembre 2018

[ Cassazione Civile, Sez. I, 29 novembre 2018, n. 30885 – Pres. Schirò, Rel. Genovese ]

In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall’art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi non già di un

Fallimentare - Restructuring Crisi bancarie

Sistemi di garanzia dei depositi e accertamento dell’indisponibilità di un deposito

3 Dicembre 2018

[ Corte di Giustizia UE, Sez. V, 4 ottobre 2018, C-571/16 – Pres. Rel. da Cruz Vilaça ]

1) L’articolo 1, punto 3, e l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del

Banca e Finanza Servizi di pagamento

PSD: il conto di risparmio non rientra nella nozione di «conto di pagamento»

3 Dicembre 2018

[ Corte di Giustizia UE, Sez. V, 4 ottobre 2018, C-191/17 – Pres. Rel. da Cruz Vilaça ]

L’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d.

Società Patti parasociali e clausole statutarie

Opzione put e patto leonino

3 Dicembre 2018

Edoardo Cossu, associate Chiomenti, dipartimento societario

[ Cassazione Civile, Sez. I, 4 luglio 2018, n. 17498 – Pres. Schirò, Rel. Nazzicone ]

1. PremessaL’applicabilità del divieto del patto leonino ex art. 2265 cod. civ. alle cc.dd. “partecipazioni a scopo di finanziamento” (ovvero anche “finanziamenti in forma partecipativa”) con patto di retrocessione è stata ampiamente indagata in dottrina e in giurisprudenza.

Banca e Finanza Conto corrente

Onere probatorio di banca e cliente nella rideterminazione del saldo di conto corrente

3 Dicembre 2018

[ Cassazione Civile, Sez. I, 28 novembre 2018, n. 30822 – Pres. Schirò, Rel. Genovese ]

Il correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del

Contratti e Garanzie Fideiussione

Fideiussore di società commerciale e valutazione della natura di consumatore

3 Dicembre 2018

[ Tribunale di Milano, 29 novembre 2018, n. 12047 – G.U. Guantarino ]

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Milano ha confermato l’orientamento espresso dalla Corte di Giutizia UE (C-110/14) secondo cui, posto che la nozione di consumatore deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se

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