Antiriciclaggio AML - novità normative

La Ragioneria Generale dello Stato ha attivato l’applicativo SIAR (Segnalazioni Infrazioni Antiriciclaggio), canale elettronico funzionale ad una migliore gestione delle segnalazioni di infrazioni, relative agli illeciti in materia di Antiriciclaggio, tra le Ragionerie Territoriali dello Stato e gli istituti bancari

Antiriciclaggio

Adeguata verifica: in consultazione le nuove disposizioni della Banca d’Italia

13 Aprile 2018

Banca d’Italia ha posto in consultazione un documento relativo alle nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela. Esse danno attuazione alle previsioni in materia di adeguata verifica contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come

Antiriciclaggio Governance e controlli

AML: in consultazione le nuove disposizioni Banca d’Italia su organizzazione e controlli

13 Aprile 2018

Banca d’Italia ha posto in consultazione un documento avente ad oggetto le nuove disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l’utilizzo degli intermediari bancari e finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,

Antiriciclaggio

UIF: nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio con i dati del secondo semestre 2017

5 Aprile 2018

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2017 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.

Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: in consultazione le modifiche al procedimento sanzionatorio Banca d’Italia

15 Marzo 2018

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione alcune modifiche alle Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa di cui al Provvedimento della Banca d’Italia del 18 dicembre 2012, già ampiamente riviste nel maggio del 2016, in occasione del

Antiriciclaggio

Segnalazioni SARA e SOS: istruzioni UIF per la compilazione del modulo di adesione

28 Febbraio 2018

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia ha pubblicato le istruzioni per la compilazione del modulo di adesione ai sistemi di Segnalazioni AntiRicilaggio Aggregate (S.AR.A.) e per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (S.O.S.). Le segnalazioni devono avvenire in modalità telematica attraverso

Antiriciclaggio

Indicazioni Banca d’Italia sugli obblighi in materia di antiriciclaggio

12 Febbraio 2018

Con Comunicazione del 9 febbraio 2018 Banca d’Italia ha fornito indicazioni sulle modalità con le quali adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di

Antiriciclaggio

Valute virtuali: in consultazione lo schema di decreto per le comunicazioni al MEF da parte dei prestatori di servizi

5 Febbraio 2018

Il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione la bozza schema di decreto ministeriale con cui, ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, come introdotto dall’articolo 8,

Antiriciclaggio

PEPs: best practices Banca d’Italia sull’adeguata verifica rafforzata delle Persone Politicamente Esposte

1 Febbraio 2018

Con Delibera 23 gennaio 2018 n. 28 Banca d’Italia ha fornito alcune indicazioni in materia di procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte (PEPs).Il documento riassume in particolare una serie di best practices in materia di PEPs, la

Antiriciclaggio

S.AR.A.: aggiornate le Istruzioni UIF per le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

30 Gennaio 2018

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia ha pubblicato la versione aggiornata (1.6) del Manuale di istruzioni per le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A.). Nelle segnalazioni S.AR.A. confluiscono informazioni relative alle operazioni registrate nell’Archivio Unico Informatico (AUI) e a quelle disposte da

Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: nuovi chiarimenti in materia di compro oro

17 Gennaio 2018

Il Dipartimento del Tesoro ha inserito una nuova domanda alle proprie Q&A sulle novità in materia di antiriciclaggio di recepimento della IV Direttiva, con particolare riguardo al tema del compro oro. Di seguito la nuova Q&A.Quale Autorità è competente ad accertare

Antiriciclaggio

Consiglio e Parlamento Europeo si accordano sulle nuove norma in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

21 Dicembre 2017

Il 20 dicembre 2017, i delegati del Parlamento Europeo hanno confermato l’accordo politico raggiunto tra la Presidenza del Consiglio e il Parlamento Europeo sulla direttiva che introduce nuove norme rafforzate per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del

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