Con Provvedimento del 30 luglio 2019 Banca d’Italia ha emanato le tanto attese nuove Disposizioni antiriciclaggio in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Tali Disposizioni prevedono importanti nuovi obblighi per gli intermediari, che dovranno adeguarsi dal 1° gennaio 2020.
La nostra Rivista ha deciso quindi di organizzare, per il prossimo 30 ottobre a Milano, un Convegno sulla nuova disciplina, tenuto conto, oltreché delle Disposizioni Banca d’Italia, anche delle novità del recepimento della V Direttiva AML, il cui decreto di attuazione è già stato approvato in esame preliminare dal Governo ad inizio luglio.
Per maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di iscrizione, si rinvia alla pagina dedicata raggiungibile al link indicato tra i contenuti correlati.
