Le RTS AMLA sull’adeguata verifica della clientela
Presupposti applicativi e riflessi sull’ordinamento italiano
12 Ottobre 2026
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il contributo esamina le principali innovazioni introdotte dalle relazioni finali AMLA del 30 settembre 2026, evidenziandone i riflessi sull’ordinamento italiano e, in particolare, sul sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2007 e dalle disposizioni di vigilanza in materia AML/CFT. L’analisi si
Consultazione pubblica sugli Orientamenti AMLA in materia di ongoing monitoring
23 Luglio 2026
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il contributo si sofferma sul contenuto degli orientamenti dell'AMLA relativi alle modalità di esercizio, da parte dei soggetti obbligati, del controllo costante sui rapporti d'affari continuativi (ongoing monitoring), nell'ambito delle misure di adeguata verifica antiriciclaggio della clientela.
Frodi informatiche, omessi controlli AML e responsabilità degli intermediari
2 Luglio 2026
L'aumento delle frodi informatiche, spesso realizzate mediante i noti schemi di phishing, spoofing, business e-mail compromise e money muling, ha progressivamente spostato l'attenzione degli operatori bancari dal tema della sicurezza dei pagamenti a quello dell'efficacia dei presìdi AML.
La nostra Rivista ha organizzato per il giorno 14 luglio 2026 un webinar che analizzerà il rapporto tra obblighi antiriciclaggio e responsabilità civile della banca.
Adeguata verifica: le RTS AMLA di attuazione del Regolamento AMLR
21 Aprile 2026
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il contributo analizza le novità del progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della clientela poste in consultazione dall’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) in attuazione dell'articolo
Agevolazioni e contratti pubblici: indici di anomalia UIF al webinar 28/05
15 Aprile 2026
Webinar del 28/05/2026 sui nuovi profili di anomalia individuati da UIF, i profili di criticità e le soluzioni da adottare per una loro corretta gestione nel contesto dell’attività di antiriciclaggio connessi ad agevolazioni pubbliche e contratti pubblici.
Non adeguata verifica AML e contatto sociale qualificato
9 Marzo 2026
[ ABF Bologna, 06 novembre 2025, n. 9702 – Pres. C. Tenella Sillani, Rel. E. Mirabella
]
Il Collegio di Bologna dell’ABF, con la decisione n. 9702 del 6 novembre 2025 si è pronunciato sui profili di responsabilità della banca rispetto ad una inadeguata verifica del cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n.
Recesso unilaterale dal conto corrente e obblighi di adeguata verifica
13 Febbraio 2026
[ ABF Roma, 14 ottobre 2025, n. 8978 – Pres. P. Sirena, Rel. D. Fulchieri
]
Con decisione n. 8978/2025, l'ABF di Roma si è pronunciato sul recesso unilaterale dell'intermediario per mancata cooperazione del correntista nell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica.
Nuovi RTS AMLA su adeguata verifica e vigilanza comune
10 Febbraio 2026
L’AMLA, la nuova Autorità europea per l’antiriciclaggio, ha avviato tre consultazioni su standard tecnici strategici nel contesto di attuazione dell’AML Package e relativi agli obblighi di adeguata verifica della clientela e all’approccio di vigilanza comune.
Antiriciclaggio e furto d’identità nei rapporti bancari
2 Febbraio 2026
[ ABF Roma, 13 marzo 2025, n. 2660 – Pres. P. Sirena, Rel. F. Maimeri
ABF Roma, 17 marzo 2025, n. 2836, 2838, 2839 e 2841 – Pres. P. Sirena, Rel. F. Maimeri
]
L'ABF di Roma, con cinque decisioni pubblicate il 13 ed il 17/03/2025, ha chiarito quali pretese può azionare un soggetto che abbia subito un furto d’identità finalizzato all’esecuzione di frodi finanziarie.
Adeguata verifica della clientela e responsabilità della banca
24 Ottobre 2025
[ ABF Milano, 28 maggio 2025, n. 5190 – Pres. A. Tina, Rel. F. Cesare
]
Il Collegio di Milano dell’ABF, con decisione n. 5190/2025 si è pronunciato sui profili di responsabilità della banca per violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela contenute nel d.lgs. n. 231/2007.
(In)adeguata verifica della clientela e responsabilità della banca
14 Luglio 2025
Il Collegio di Bologna dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione 1599/2025 si è pronunciato sui profili di responsabilità della banca rispetto ad una inadeguata verifica del cliente, ai sensi della normativa antiriciclaggio ex D. Lgs. 231/2007.
WEBINAR / 26 Novembre
Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA
Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente
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