Format: 2020-07-12
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Profili processuali
12/10/2012

Utilizzo della PEC per le comunicazioni nel processo tributario: nuove regioni coinvolte

Con Decreto del 2 ottobre 2012 (G.U. n. 238 del 11 ottobre 2012) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto l’estensione, nell’ambito del processo tributario, dell’invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), di ...

Finanza
11/10/2012

Aggiornate le Q&A ESMA sul nuovo regime europeo in materia di short selling e CDS

L’ESMA (European Securities and Markets Authority) ha aggiornato le proprie “risposte a quesiti” (Q&A, Questions and Answers), relativamente alla nuova normativa in materia di vendite allo scoperto (short selling) e CDS (Credit Default Swap). Il nuovo documento (ESMA/2012/6...

Antiriciclaggio
11/10/2012

La comunicazione per le infrazioni antiriciclaggio va inviata solo alle Ragionerie territoriali dello Stato

Pubblicata dal Dipartimento del Tesoro la Circolare 03 ottobre 2012, Prot. DT 77009, avente ad oggetto l’obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, previsto dall’articolo 51, comma 1, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiricicl...

Autorità di Vigilanza
10/10/2012

L’Antitrust pubblica le FAQ aggiornate sul contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità

Pubblicato dall’Antitrust l’aggiornamento al 10 ottobre 2012 delle Risposte alle domande più frequenti (c.d. FAQ, Frequently Asked Questions) in materia di “Contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità”. Di seguito si riporta espressamente il t...

Antiriciclaggio
10/10/2012

Il Direttore dell’UIF fa il punto sulla normativa antiriciclaggio e sul contributo alla lotta alla corruzione

Il dott. Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF), nel corso di un convegno in materia di “Riciclaggio e corruzione. Prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali”, tenutosi a Courmayeur il 28-29 settembre scorso, è inte...

Finanza
09/10/2012

Vendite allo scoperto e CDS: ultime integrazioni al nuovo regime europeo

Pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 ottobre 2012 due nuovi Regolamenti di integrazione al Regolamento (UE) n. 236/2012 in materia di vendite allo scoperto e CDS (Credit Default Swap). In particolare, sono stati pubblicati: - il Regolamento delegato (UE) n. 918/2...

Attualità
09/10/2012

Agenzie di rating: la Commissione Europea dichiara “equivalente” il quadro giuridico e di vigilanza australiano e USA

Con due distinte decisioni di esecuzione del 5 ottobre 2012, la Commissione Europea ha decretato che, ai fini dell’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1060/2009, il quadro giuridico e di vigilanza dell’Australia e degli Stati Uniti d’America per le agenzie di rating del credito, d...

Finanza
09/10/2012

Nuovo Quaderno di Finanza Consob sui rendimenti dei titoli di stato nell’area euro

Pubblicato dalla Consob il Quaderno di Finanza n. 71 dal titolo “The determinants of government yield spreads in the euro area” (Le determinanti dei rendimenti dei titoli di stato nell’area euro). I Quaderni di finanza accolgono lavori di ricerca volti a contribuire al dibattit...

Servizi di pagamento
08/10/2012

Sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio: in Gazzetta Ufficiale le nuove Disposizioni Banca d’Italia

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2012 il Provvedimento Banca d’Italia 18 settembre 2012 recante Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio. Le nuove disposizioni, emanate in attuazione dell’art. 146 del decreto legislativo de...

Antiriciclaggio
08/10/2012

Istruzioni Banca d’Italia sui dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

Emanate dalla Banca d’Italia (G.U. n. 234 del 6 ottobre 2012) le Istruzioni per l’applicazione del Regolamento CE 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura, emanate in attuazione dell&rsq...