Quaderni dell’Antiriciclaggio UIF: la nuova Rassegna normativa
31 Marzo 2025
L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) ha pubblicato il secondo numero della collana "Quaderni dell’Antiriciclaggio" dedicato alla "Rassegna normativa" in materia di sanzioni finanziarie internazionali.
Antiriciclaggio: primi RTS attuativi AMLD6, AMLR e AMLAR
6 Marzo 2025
EBA ha avviato oggi una consultazione su quattro progetti di standard tecnici di regolamentazione, fondamentali per il nuovo regime antiriciclaggio e antiterrorismo dell'UE, di cui al pacchetto AML/CFT pubblicato in GU UE il 19 giugno 2024.
Questionario antiriciclaggio: sull’efficacia delle informazioni dal cliente
6 Marzo 2025
Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory
Il contributo analizza il tema della raccolta e dell’aggiornamento delle informazioni sui clienti da parte dell'intermediario finanziario nell’ambito dell’adeguata verifica, con particolare riferimento alla prevenzione del riciclaggio.
Dichiarazioni operazioni in oro: UIF su decorrenza delle modifiche
5 Marzo 2025
UIF ricorda che le novità introdotte dal D. Lgs. 211/2024 sulle dichiarazioni di operazioni in oro, trovano applicazione dal 17 gennaio 2025, mentre le operazioni eseguite prima di tale data sono disciplinate dalle disposizioni della L. 7/2000.
Antiriciclaggio: modifiche alla Raccomandazione 1 FAFT-GAFI
4 Marzo 2025
Il FAFT-GAFI comunica di aver pubblicato l'aggiornamento dei propri Standard, e di aver posto in consultazione l'aggiornamento alla propria Guida sulle misure antiriciclaggio e anti-frode e sull'inclusione finanziaria.
Segnalazioni AML: modifiche al portale Infostat-UIF
12 Febbraio 2025
L'UIF con comunicato dell'11 febbraio 2025 informa i soggetti obbligati alle segnalazioni in materia di riciclaggio che il prossimo 12 febbraio 2025 il portale Infostat-UIF sarà aggiornato.
Webinar 20/03 sui presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
7 Febbraio 2025
Webinar sui presupposti delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio che gli intermediari bancari e finanziari vagliano attraverso gli “indicatori di anomalia” e gli “schemi di comportamento anomali” emanati e aggiornati periodicamente dall’UIF.
Misure restrittive anti terrorismo: il nuovo elenco dei soggetti designati
3 Febbraio 2025
Pubblicato in data 31/01/2025, nella Gazzetta Ufficiale UE, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/206 che attua l'art. 2, par. 3, del Regolamento (CE) n. 2580/2001 su misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, per combattere il terrorismo, aggiornando
SOS: le statistiche delle segnalazioni di operazioni sospette del II semestre 2024
31 Gennaio 2025
L'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato le statistiche delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dai soggetti obbligati, del comparto bancario e non, nel secondo semestre 2024.
Le nuove indicazioni del GAFI per l’ecosistema AML in materia di assessment nazionale antiriciclaggio
30 Gennaio 2025
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il GAFI raccomanda ad ogni paese di effettuare una valutazione periodica del proprio sistema di contrasto (national risk assessment) e, dopo l’individuazione delle relative minacce e delle vulnerabilità, adottare le conseguenti misure di mitigazione e rimedio.
Il contributo analizza gli indicatori di anomalia definiti dall’Autorità Antiriciclaggio USA contro le frodi perpetrate ai danni degli intermediari finanziari mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
Sull’estensione di adeguata verifica e controlli interni AML alle cripto-attività
16 Gennaio 2025
Banca d'Italia ha posto in consultazione l'estensione ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e sull'organizzazione, procedure e controlli interni AML/CFT.
