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AML

Approfondimenti
Antiriciclaggio

Il GAFI apre all’identità digitale

13 Maggio 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il rapido diffondersi delle tecnologie informatiche connesse allo sviluppo dei pagamenti digitali rende fondamentale l’adeguamento e l’evoluzione degli strumenti normativi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo al fine di garantire che qualsiasi transazione finanziaria sottenda il fondamentale
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le segnalazioni periodiche AML/CFT dei “service bancari”

12 Maggio 2020

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Sommario[*]: 1. Premessa - 2. Il responsabile delle segnalazioni periodiche - 3. Il contenuto delle segnalazioni periodiche - 3.1 Dipendenze bancarie: alcuni esempi - 3.2.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il nuovo piano rafforzato della Commissione europea

8 Maggio 2020
La Commissione europea ha presentato un piano d’azione organico per rafforzare ulteriormente la lotta dell’UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il piano verrà adottato nei prossimi 12 mesi per migliorare l’applicazione, la vigilanza e il
Attualità
Antiriciclaggio

UIF: come prevenire i fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19

20 Aprile 2020

Sabrina Galmarini, Partner, Isabella Frisoni, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati

Con comunicazione del 16 aprile 2020 (di seguito, la “Comunicazione”), l’Unità per l’Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato una serie di indicazioni rivolte agli intermediari, ai professionisti, agli altri operatori qualificati e alle Pubbliche Amministrazioni al fine di agevolare
Flash News
Antiriciclaggio

Covid-19: indicazioni UIF sui presidi antiriciclaggio

16 Aprile 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato l’odierna comunicazione che evidenzia alcuni aspetti cui gli intermediari, i professionisti, gli altri operatori qualificati e le Pubbliche amministrazioni, soggetti agli obblighi antiriciclaggio, sono chiamati a prestare attenzione nell’attuale situazione di
Flash News
Antiriciclaggio Contratti e tutele

COVID-19: raccomandazioni Banca d’Italia su tutela della clientela ed antiriciclaggio

14 Aprile 2020
Con riferimento alla sorte dei Contratti nell’emergenza Covid19 si segnalano i WebSeminar organizzati da questa Rivista per il prossimo 15
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Banca d’Italia e AML: disposizioni per la conservazione e utilizzo di documenti, dati e informazioni

3 Aprile 2020

Sabrina Galmarini, Partner, Isabella Frisoni, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati

Sono state emanate con provvedimento della Banca d’Italia del 24 marzo 2019 le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e delfinanziamento del terrorismo” (nel seguito,
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: nuovo Quaderno UIF con i dati del secondo semestre 2019

2 Aprile 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2019 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.
Attualità
Antiriciclaggio Penale

Autoriciclaggio: annotazioni su pagamento per operazioni inesistenti e godimento personale

31 Marzo 2020

Enrico Di Fiorino, Partner, Caterina Peroni, Trainee, Fornari e Associati

Premessa La sentenza della Cassazione Penale 3 dicembre 2019 (dep. 11 marzo 2020), n. 9755, che interviene nell’ambito di un procedimento incidentale cautelare pendente nei confronti di un soggetto indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata all’evasione dell’imposta
Flash News
Antiriciclaggio

COVID-19: le misure dell’UIF

30 Marzo 2020
Con riferimento alla sorte dei Contratti nell’emergenza Covid19 si segnala il WebSeminar organizzato per il prossimo 15 maggio da questa Rivista.
Flash News
Antiriciclaggio

AML: nuove Disposizioni Banca d’Italia per la conservazione ed utilizzo di documenti, dati ed informazioni

26 Marzo 2020
Banca d’Italia ha emanato le nuove Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le Disposizioni danno attuazione, in linea con la
Flash News
Antiriciclaggio

Identità Digitale: pubblicata la guida del FATF-GAFI

17 Marzo 2020
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force), nella sua attività di contrasto al riciclaggio di denaro e lotta contro il finanziamento del terrorismo, ha pubblicato una nuova Guida in materia di Identità Digitale (ID). In particolare, il GAFI evidenzia

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Cyber attack: la gestione di data breach e incidenti ICT


Tra privacy, cyber security e rischio ICT

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