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Antiriciclaggio: le nuove Linee guida EBA analizzate nel webinar del 16 aprile

5 Marzo 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Il prossimo 16 aprile si terrà il webinar organizzato da questa Rivista sulle nuove Linee guida EBA sui fattori di rischio e adeguata verifica.

Il 1° marzo EBA ha pubblicato le nuove Linee guida sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Tra le previsioni delle Linee guida vi sono: il rafforzamento dei requisiti per le valutazioni dei rischi individuali e aziendali e per le misure di adeguata verifica della clientela; nuove indicazioni ai fini dell’identificazione dei titolari effettivi; l’uso di soluzioni innovative per identificare e verificare l’identità dei clienti; rafforzamento dell’adeguata verifica della clientela in relazione ai paesi terzi ad alto rischio.

Per il programma completo e le modalità di iscrizione al webseminar si rinvia alla pagina dedicata indicata tra i contenuti correlati.

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