Antiriciclaggio: consultazione UE per il settore del partenariato pubblico-privato
8 Settembre 2021
La Commissione dell’Unione europea ha avviato una consultazione sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo con riferimento alle norme UE sui partenariati pubblico-privato (PPP).
Antiriciclaggio: consultazione UE sulla tracciabilità dei crypto-assets
2 Settembre 2021
La Commissione europea ha posto in pubblica consultazione una proposta di Regolamento sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo con riferimento alla tracciabilità dei trasferimenti di crypto-assets. In particolare, evidenzia la Commissione, attualmente i crypto-assets non
Verso la VI Direttiva antiriciclaggio: la consultazione UE
2 Settembre 2021
La Commissione europea ha posto in pubblica consultazione una proposta di Direttiva sui meccanismi che gli Stati membri devono mettere in atto per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga
Antiriciclaggio: consultazione UE sull’istituzione di un’autorità di vigilanza europea
1 Settembre 2021
La Commissione europea ha posto in pubblica consultazione una proposta di Regolamento volto ad istituire un’autorità europea per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del Terrorismo.
Antiriciclaggio: in consultazione le Linee guida EBA sul ruolo della compliance
23 Agosto 2021
L’EBA ha posto in pubblica consultazione una proposta di Linee guida sul ruolo, i compiti e le responsabilità dei responsabili della compliance in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Le Linee guida includono anche disposizioni sulla
Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale: approvato il decreto di attuazione
6 Agosto 2021
Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 5 agosto 2021 ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto
Antiriciclaggio: la proposta di single rule book della Commissione europea
29 Luglio 2021
Nicola Mainieri, già dirigente del Nucleo AG della Banca d’Italia e componente della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Milano; Nico Di Gabriele, Senior team lead, Direzione generale ispezioni, Banca Centrale Europea
[*] Il 20 luglio 2021 la Commissione europea ha presentato la sua proposta per la complessiva riforma del sistema antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo dell’Unione. La proposta, costituita da due nuovi regolamenti, la sesta versione della direttiva AML
Antiriciclaggio: in GU il nuovo Provvedimento IVASS sulla mitigazione del rischio
26 Luglio 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021 n. 176, il Provvedimento dell’IVASS del 13 luglio 2021 n. 111, recante Disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali
Antiriciclaggio, verso la VI Direttiva: le nuove proposte della Commissione UE
20 Luglio 2021
La Commissione europea ha presentato oggi un pacchetto di proposte volto a consolidare le norme dell’UE per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Obiettivo del pacchetto è migliorare l’individuazione delle operazioni e delle attività sospette
AML: l’IVASS sulle comunicazioni dalle imprese assicurative per il rischio di riciclaggio
19 Luglio 2021
Con lettera la mercato del 16 luglio 2021, l’IVASS ha comunicato che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il provvedimento normativo dell’Istituto che, tra l’altro, modifica il Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019
Antiriciclaggio: il nuovo provvedimento IVASS sulla mitigazione del rischio
14 Luglio 2021
IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021, in attuazione degli articoli 15 e 16 del d. lgs. 21/11/2017 n. 231, recante le disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali
