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Uso di informazioni finanziarie di contrasto a determinati reati: in GU l’attuazione della Direttiva UE

30 Novembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo
AML

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, Suppl. Ord. N. 40, il Decreto legislativo n. 186 dell’8 novembre 2021, attuazione della Direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI.

La Direttiva stabilisce misure intese ad agevolare l’accesso alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi.

Essa prevede inoltre misure intese ad agevolare l’accesso delle unità di informazione finanziaria alle informazioni in materia di contrasto per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo nonché misure per favorire la cooperazione tra unità di informazione finanziaria.

Il provvedimento entra in vigore il 14 dicembre 2021.

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