AML: rapporto FATF-GAFI sull’applicazione errata dei propri standard
18 Novembre 2021
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una sintesi del proprio progetto, avviato nel
Antiriciclaggio e assicurazioni: l’application paper della IAIS per il ramo vita
12 Novembre 2021
La IAIS (International Association of Insurance Supervisors) ha pubblicato un application paper sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nel settore assicurativo, ramo vita.
Francesco Mezzasalma, Ristuccia Tufarelli & Partners
Con sentenza depositata lo scorso 3 novembre 2021 la Seconda Sezione del Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione spiegata da un dottore commercialista avverso una sanzione comminata dal Ministero dell’Economia delle Finanze (“MEF”) per presunta violazione delle norme antiriciclaggio concernenti
Antiriciclaggio e asset virtuali: pubblicate le modifiche alla Guida FATF-GAFI
11 Novembre 2021
Il FATF-GAFI, organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato la versione aggiornata della propria Guida sull’approccio basato sul rischio per gli asset virtuali (VA)
AML: rapporto FATF-GAFI sulle opportunità dei servizi digitali
9 Novembre 2021
Il FATF-GAFI e l'Egmont Group of Financial Intelligence Units hanno completato un progetto per esplorare come le unità di intelligence finanziaria possano sfruttare la tecnologia per rafforzare le loro operazioni.
Pagamenti transfrontalieri e antiriciclaggio: il FATF-GAFI evidenzia approcci incoerenti
9 Novembre 2021
Il FATF-GAFI, organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un rapporto sui servizi di pagamento transfrontalieri.
Confidi: l’attuazione degli Orientamenti EBA sull’adeguata verifica della clientela
8 Novembre 2021
Felice Iorio, Vice Direttore Generale e Responsabile Ufficio Legale, Garanzia Fidi S.c.p.a.
Con la nota di Banca d’Italia n. 15 del 4 ottobre 2021, si è data attuazione agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea, sui fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela del 1° marzo 2021 (EBA/GL/2021/02).
Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale: approvato il decreto di attuazione
5 Novembre 2021
Approvato il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
Antiriciclaggio: protocollo d’intesa tra UIF e Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli
28 Ottobre 2021
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che disciplina le collaborazioni e gli scambi informativi reciproci per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali.
IP e IMEL: in consultazione il decreto sul registro dei soggetti convenzioni ed agenti
11 Ottobre 2021
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economica e delle finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto recante norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta
Adeguata verifica: Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti EBA
8 Ottobre 2021
Con Nota n. 15 del 4 ottobre 2021 Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (EBA) in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02).
