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Antiriciclaggio: consultazione UE sull’istituzione di un’autorità di vigilanza europea

1 Settembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione europea ha posto in pubblica consultazione una proposta di Regolamento volto ad istituire un’autorità europea per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del Terrorismo.

L’Autorità diventerà il fulcro di un sistema integrato di vigilanza AML/CFT, composto dall’Autorità stessa e dalle autorità nazionali con mandato di vigilanza AML/CFT. L’Autorità, vigilando direttamente e adottando decisioni nei confronti di alcuni soggetti del settore finanziario, contribuirà direttamente alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nell’Unione.

L’istituzione di una vigilanza europea diretta su quei soggetti che sopportano un rischio elevato di ML/FT colmerà le lacune legislative, in particolare per la vigilanza transfrontaliera. Allo stesso tempo, coordinerà le autorità di vigilanza nazionali e le assisterà per aumentare la loro efficacia nell’applicazione di un codice unico e nel garantire standard di vigilanza, approcci e metodologie di valutazione del rischio omogenei e di alta qualità.

La consultazione avrà termine il 27 ottobre 2021.

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