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Adeguata verifica: Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti EBA

8 Ottobre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con Nota n. 15 del 4 ottobre 2021 Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (EBA) in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02).

Gli Orientamenti dell’EBA assumono quindi il valore di Orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.

Essi rappresentano una revisione di quelli emanati congiuntamente dalle Autorità di vigilanza europee (ESAs) a giugno 2017 e recepiti in Italia con le Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019.

Gli Orientamenti si applicano a partire dal 26 ottobre 2021.

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