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Antiriciclaggio: l’EBA sui rischi emersi nella crisi da Covid-19

4 Marzo 2021
Di cosa si parla in questo articolo

L’EBA ha pubblicato il suo parere biennale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) che interessano il settore finanziario dell’Unione europea così come previsto dall’art. 6(5) della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio).

Il parere analizza anche i rischi ML/TF emersi a seguito della pandemia da Covid-19 sia dal punto di vista degli istituti finanziari e creditizi che da quello delle autorità competenti e formula raccomandazioni alle autorità competenti volte a colmare le eventuali lacune.

A complemento del presente parere, l’EBA ha sviluppato uno strumento interattivo (disponibile tra i contenuti correlati) che consente ai cittadini europei, alle autorità competenti e agli istituti finanziari e creditizi di accedere facilmente a tutti i rischi di ML/TF trattati nel parere.

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