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La Data Governance Antiriciclaggio


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Privacy

Direttive, Regolamenti e Linee guida emanate da Commissione UE, EDPB, Banca d’Italia, GDPR, MEF e CESE in materia di Codice della Privacy, Registro dei codici di condotta, gestione degli esposti, uso dell’intelligenza artificiale, trasferimento dei dati personali in paesi terzi, diritto di accesso e condivisione dei dati, servizi cloud nelle PA, fatture elettroniche, processi tributari digitali, utilizzo di cookie e strumenti di tracciamento, definizioni di titolare e responsabile del trattamento dei dati; protezione dei dati, tutela dei consumatori e criminalità informatica, lotta all’evasione fiscale, cooperazione transfrontaliera tra autorità di vigilanza e pacchetto europeo antiriciclaggio (AML)
AZZERA PERIODO
Privacy

Autorizzata una banca dati privata per prevenire condotte fraudolente nei rapporti contrattuali

23 Gennaio 2018
Il Garante privacy ha autorizzato un’associazione di categoria (nel caso di specie, che raggruppa società operanti nel settore autonoleggio) a costituire una banca dati volta a contrastare anomalie e condotte patologiche nei rapporti contrattuali. Nella banca dati, alimentata e consultabile
Privacy

Nuovo Regolamento privacy: dal Garante le FAQ sui Data Protection Officers in ambito pubblico

18 Dicembre 2017
In data 15 dicembre 2017 il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un elenco di nuove FAQ (Frequently Asked Questions) in materia di Responsabile dei dati (RPD, o DPO - Data Protection Officers) in ambito pubblico, da
Privacy Segnalazioni

Sistemi di Informazioni Creditizie: modalità di preavviso di registrazione e limiti di utilizzo ai fini dell’informativa personalizzata SECCI

29 Novembre 2017
Il Garante privacy, recependo gli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione (ordinanza del 13 giugno 2017, n. 14685, disponibile al link indicato tra i contenuti correlati), ha affermato che gli istituti di credito e gli operatori finanziari non bancari
Privacy

Data Protection Officer: chiarimenti dal Garante per la privacy sui requisiti richiesti

18 Settembre 2017
Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito chiarimenti sulle competenze ed esperienze specifiche richieste, ai in sede di nomina, ai nuovi Responsabili della protezione dei dati personali (RDP), figura questa introdotta dal Regolamento UE 2016/679, e che
Privacy

Illecito comportamento del dipendente della banca che effettua indebiti accessi al conto corrente del cliente

12 Settembre 2017
Con Provvedimento n. 286 del 22 giugno 2017 il Garante per la privacy, coerentemente con quanto già previsto dal Provvedimento del 12 maggio 2011 “in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie”, ha
Privacy

Dal Garante per la privacy la Guida sull’applicazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali

3 Maggio 2017
Il Garante per la privacy ha pubblicato sul proprio sito internet una prima Guida in formato ipertestuale sull’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (cfr. contenuti correlati). La Guida traccia un quadro generale delle principali
Mercati finanziari Privacy

In Gazzetta Ufficiale le modifiche al Regolamento Consob sui dati sensibili e giudiziari

13 Aprile 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2017 la Delibera Consob 30 marzo 2017 n. 19941 di aggiornamento del regolamento recante l’individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, ai sensi degli articoli 20,
Mercati finanziari Privacy

Modifiche al Regolamento Consob per l’individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari

3 Aprile 2017
Con delibera n. 19941 del 30 marzo 2017 la Consob ha approvato alcune modifiche al proprio Regolamento per l’individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi dell’art. 20, comma 2 e dell’art. 21, comma
Privacy

Dal Garante per la privacy chiarimenti sulle novità concernenti le attività di call center

2 Marzo 2017
In data 28 febbraio 2017 il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato una nota informativa sulle nuove disposizioni normative concernenti le attività di call center di cui all’articolo 1, comma 243, della legge 11 dicembre 2016, n.
Privacy

Big Data: il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza lancia una consultazione pubblica

20 Febbraio 2017
Il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities o ESAs) – ESMA, EBA ed EIOPA – ha avviato una procedura di consultazione pubblica avente a oggetto l’utilizzo di elevati volumi di dati elettronici/telematici (cosiddetti Big Data) da
Privacy

Privacy: Linee guida dei Garanti europei su DPO, diritto alla portabilità ed Autorità capofila

19 Dicembre 2016
Il Gruppo dei Garanti UE ha approvato lo scorso 13 dicembre tre documenti con indicazioni e raccomandazioni su importanti novità del Regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati, in vista della sua applicazione a livello nazionale a partire dal maggio 2018.
Privacy

Il Garante per la privacy autorizza il trasferimento dei dati negli Usa tramite l’accordo EU-U.S. Privacy Shield

23 Novembre 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016 il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 ottobre 2016 n. 436 di autorizzazione al trasferimento di dati all’estero tramite l’accordo denominato «EU-U.S. Privacy Shield». Le

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AI Act: adeguamento di policy e contratti


Adempimenti 2025-2026 per gli operatori

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