Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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Istituti di pagamento e riciclaggio: EBA evidenzia carenze nella gestione dei rischi
19 Giugno 2023
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la sua relazione sui rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) associati agli istituti di pagamento dell'UE.
Società a partecipazione pubblica: formulario per le comunicazioni dalle PA all’AGCM
19 Giugno 2023
L’AGCM ha pubblicato il nuovo formulario per le comunicazioni previste dall’art. 5, comma 3, decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico delle società a partecipazione pubblica).
Il Governo approva il DDL della Legge di delegazione europea 2022 – 2023
16 Giugno 2023
Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 15 giugno 2023 ha approvato il disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea (Legge di delegazione europea 2022 – 2023).
Adeguata verifica: attuati gli Orientamenti EBA per l’onboarding a distanza
16 Giugno 2023
Banca d’Italia ha confermato all’EBA l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti sugli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela connesse all’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza.
Onboarding a distanza: Orientamenti EBA per tutti gli intermediari vigilati
16 Giugno 2023
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione l'estensione degli Orientamenti EBA sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente anche agli intermediari vigilati che non sono destinatari.
Rc Auto: tutela minima in caso di insolvenza delle imprese di assicurazione
16 Giugno 2023
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2023 il decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 70, di recepimento dell’articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118.
Regolamento Mercati Consob: ultime modifiche in consultazione
15 Giugno 2023
Avviata da Consob una pubblica consultazione con le modifiche al Regolamento Mercati volte a definire l’adeguamento della normativa di secondo livello alle recenti riforme europee.
Superbonus: nuova Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E
15 Giugno 2023
Pubblicata la Circolare n. 13/E del 13 giugno 2023 con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei nuovi chiarimenti sulle ultime modifiche normative apportate dal Decreto Aiuti-quater, Legge di Bilancio 2023 e Decreto Cessioni al regime del Superbonus.
IVASS: consultazione su compliance antiriciclaggio e consigliere responsabile
15 Giugno 2023
Consultazione IVASS sulla proposta di modifiche del Regolamento IVASS n. 44/2019 al fine di implementare gli Orientamenti EBA relativi alle politiche e alle procedure per la gestione della conformità (compliance) e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio.
