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Banca d’Italia

Flash News
Antiriciclaggio

I dati aggregati sulle segnalazioni antiriciclaggio del 2024

5 Dicembre 2025
Banca d’Italia ha pubblicato i dati aggregati sulle segnalazioni antiriciclaggio del 2024, trasmesse dai soggetti vigilati nel 2025.
Flash News
FinTech Segnalazioni Vigilanza prudenziale

Banca d’Italia sugli obblighi di segnalazione degli emittenti cripto

4 Dicembre 2025
Banca d'Italia ha emanato il 18° aggiornamento della propria Circolare n. 286/2013, sulle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati, al fine di disciplinare gli obblighi segnaletici degli intermediari che emettono token collegati ad attività (ART) e di moneta elettronica (EMT).
Flash News
Governance e controlli

Funzione di compliance: Banca d’Italia sul ruolo e le criticità

1 Dicembre 2025
Banca d'Italia ha pubblicato l'intervento di Giuseppe Siani, capo del dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria di Banca d’Italia, del 27 novembre 2025, presso AICOM, incentrato sul ruolo della funzione di compliance nella governance degli intermediari.
Flash News
Rapporti bancari

Rating di legalità 2025: rilievi di Banca d’Italia

1 Dicembre 2025
Banca d'Italia, ai sensi della L. 27/2012, ha pubblicato i risultati della rilevazione sul “rating di legalità” condotta nel corso del 2025 presso il sistema bancario.
Flash News
Banche e intermediari Governance e controlli Società quotate

Riforma TUF e Codice civile: Banca d’Italia sullo schema di decreto

26 Novembre 2025
Nell’audizione del 26/11/2025, il Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria, espone la posizione di Banca d’Italia sullo schema di decreto legislativo di riforma del TUF e di parte del Codice civile, in attuazione della delega di cui alla legge capitali.
Flash News
Antiriciclaggio

Il processo di autovalutazione del rischio AML: quadro di riferimento

25 Novembre 2025
L’art. 15, c. 2, del D. Lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio), sancisce l’obbligo per i soggetti obbligati di effettuare un'analisi del rischio di riciclaggio cui è esposto l’ente, anche nota come autovalutazione del rischio AML.
Flash News
FinTech

Euro digitale: opportunità e sfide per banche e intermediari

25 Novembre 2025
Banca d'Italia ha pubblicato l'intervento, al seminario del 05 novembre 2025 del Capo dell’Unità Euro Digitale di Banca d’Italia, sull'avanzamento del progetto dell’euro digitale.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Gestione collettiva del risparmio Vigilanza

Sulle sanzioni Banca d’Italia per inadeguatezza della governance della SGR

24 Novembre 2025
[ Cassazione civile, Sez. II, 22 ottobre 2025, n. 28100 – Pres. A. Carrato, Rel. L. Varrone ]
La Cassazione, con sent. n. 28100/2025, si è pronunciata su una sanzione comminata da Banca d'Italia al direttore generale di una SGR, per aver contribuito alla violazione, da parte della società, della normativa in materia di governance, organizzazione e controlli
Flash News
Vigilanza prudenziale

Il secondo rapporto Banca d’Italia sulla stabilità finanziaria 2025

24 Novembre 2025
Secondo rapporto Banca d'Italia sulla stabilità finanziaria in Italia (n. 2/2025), da cui emerge che la stabilità finanziaria resta solida, ma inserita in un quadro internazionale caratterizzato da incertezza elevata, tensioni geopolitiche e rischi di correzioni improvvise sui mercati globali.
Flash News
Segnalazioni

Obblighi BCE di segnalazioni statistiche: le procedure sanzionatorie

24 Novembre 2025
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il provvedimento di Banca d'Italia dell'11 novembre 2025 che reca disposizioni in materia di procedure sanzionatorie, in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1917 della BCE.
Flash News
Imprese Rapporti bancari

Razionamento del credito e infiltrazione criminalità organizzata

20 Novembre 2025
Banca d’Italia ha recentemente pubblicato uno studio sulla correlazione tra merito creditizio, razionamento del credito ed infiltrazione della criminalità organizzata nelle imprese italiane.
Flash News
Risk management

Banca d’Italia sul riconoscimento di misure macroprudenziali UE

19 Novembre 2025
Banca d’Italia ha recentemente assunto due decisioni in materia macroprudenziale, riconoscendo una misura tedesca sul rischio sistemico e decidendo invece di non recepire le misure svedesi e norvegesi, sulla base della limitata esposizione degli intermediari italiani.
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