Banca d’Italia - Approfondimenti e novità

Flash News

Antiriciclaggio

De-risking: Banca d’Italia attua gli Orientamenti EBA

4 Ottobre 2023

Con Note n. 34 e 35 del 3 ottobre 2023 Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti EBA in materia di de-risking.

Flash News

Rapporti bancari Segnalazioni

Rilevazione dei dati granulari sul credito: modifiche alla Circolare 297

29 Settembre 2023

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione il 4° aggiornamento alla Circolare Banca n. 297 del 16 maggio 2017 sulla rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti.

Flash News

Risk management

Rischi climatici e ambientali: dialogo tra Banca d’Italia e operatori

15 Settembre 2023

Lo scorso 7 e l'8 settembre Banca d'Italia ha organizzato due incontri sui rischi climatici e ambientali con le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati.

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni

12 Settembre 2023

Roberta Pierantoni, Partner, Studio Biscozzi Nobili Piazza; Lead Independent Director, Banca Mediolanum

Nicola Martinelli, Responsabile Antiriciclaggio, Banca Mediolanum

Il contributo passa in rassegna le recenti modifiche alle disposizioni di Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio, con rilevanti novità sulla governance e sulla compliance antiriciclaggio dei soggetti vigilati.

Flash News

Antiriciclaggio

L’antiriciclaggio nel private banking: Webinar sui nuovi Orientamenti Banca d’Italia

8 Settembre 2023

La nostra Rivista ha organizzato per il prossimo 18 ottobre un webinar sui nuovi Orientamenti di vigilanza Banca d’Italia sull’applicazione degli obblighi di antiriciclaggio rilevanti nell’ambito del private banking.

Flash News

Crisi bancarie Rapporti bancari

Sistemi di garanzia dei depositi: attuati gli Orientamenti EBA sul calcolo dei contributi

8 Settembre 2023

Con Nota n. 33 del 6 settembre 2023 Banca d’Italia ha dato attuazione dei nuovi Orientamenti EBA sui metodi di calcolo dei contributi ai sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE (DGSD).

Flash News

Banche e intermediari

Accordo di cooperazione tra Consob, Banca d’Italia e FINMA

30 Agosto 2023

La Consob, la Banca d’Italia e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) hanno sottoscritto un accordo di cooperazione per favorire lo svolgimento delle rispettive attività di vigilanza sui soggetti vigilati.

Flash News

Antiriciclaggio

Quesiti antiriciclaggio: indicazioni Banca d’Italia per la loro formulazione

29 Agosto 2023

Banca d’Italia ha pubblicato delle importanti indicazioni circa la tipologia di quesiti in materia di antiriciclaggio che le possono essere sottoposti e le corrette modalità per presentarli.

Flash News

Antiriciclaggio Governance e controlli

Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni sulla governance delle banche

28 Agosto 2023

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023 il Provvedimento Banca d'Italia 1 agosto 2023 recante le nuove disposizioni antiriciclaggio che incidono sulla governance delle banche.

Flash News

Antiriciclaggio Governance e controlli

Governance Antiriciclaggio: webinar DB sulle nuove disposizioni Banca d’Italia

9 Agosto 2023

Webinar del 4 ottobre 2023 sulla nuova Governance Antiriciclaggio come risultante dalle modifiche alle disposizioni Banca d'Italia sull'organizzazione, procedure e controlli interni.

Flash News

Antiriciclaggio

Governance antiriciclaggio: le nuove disposizioni Banca d’Italia

4 Agosto 2023

Pubblicato il Provvedimento Banca d’Italia del 1° agosto 2023 recante modifiche alle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio.

Flash News

Antiriciclaggio

Private banking e antiriciclaggio: nuovi Orientamenti di vigilanza Banca d’Italia

3 Agosto 2023

Banca d’Italia ha pubblicato i nuovi Orientamenti di vigilanza del 03 agosto 2023 sull’applicazione degli obblighi di antiriciclaggio nella prestazione di servizi e attività di private banking.

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