Banca d’Italia ha pubblicato i dati aggregati sulle segnalazioni antiriciclaggio del 2024, trasmesse dai soggetti vigilati nel 2025.
I dati sono aggregati per tipologia di intermediario:
- banche con attività tradizionale
- banche specializzate nel corporate & investment banking o nel private banking (“Banche corporate e private”)
- intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’articolo 106 del TUB e operatori di microcredito (“Finanziarie”)
- società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell’Albo di cui all’articolo 106 TUB (“Fiduciarie”)
- istituti di pagamento specializzati nel servizio di rimessa di denaro (“IP-rimesse”)
- altri istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (“Altri IP e IMEL”)
- SGR, SICAF e succursali di società di gestione estere (“SGR”)
- SIM e succursali di imprese di investimento estere (“SIM”).
I dati statistici sulle segnalazioni antiriciclaggio 2024, per ciascun tipo di intermediario, fotografano:
- le caratteristiche della clientela
- le caratteristiche dei canali distributivi
- le caratteristiche dei presidi
- le risorse e la formazione
- le caratteristiche dei responsabili AML e SOS
