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AML

Attualità
Antiriciclaggio

Adeguata verifica a distanza: novità in materia di remote onboarding

5 Dicembre 2022

Francesco Donadei, Zitiello Associati

In data 22 novembre 2022, l’Autorità Bancaria Auropea (EBA) ha pubblicato la versione definitiva delle Linee Guida sull’utilizzo di soluzioni di adeguata verifica a distanza della clientela (Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions) ai sensi dell’art. 13,
Flash News
Antiriciclaggio

Compliance AML: Banca d’Italia si conforma alle Linee guida EBA

28 Novembre 2022
La Banca d'Italia ha comunicato EBA la volontà di conformarsi alle Linee guida sulle politiche e le procedure relative alla gestione della compliance e al ruolo e alle responsabilità del responsabile AML ai sensi dell’articolo 8 e del capo VI
Attualità
Antiriciclaggio Società

Registro titolari effettivi: la Corte UE blocca l’accesso al pubblico

24 Novembre 2022

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il 22 novembre 2022, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha fissato un’importante limitazione ad uno degli strumenti che il legislatore europeo aveva introdotto nel sistema di contrasto al riciclaggio di proventi illeciti e al finanziamento del terrorismo: il pubblico
Flash News
Antiriciclaggio

Adeguata verifica: Linee Guida EBA sul remote onboarding

23 Novembre 2022
EBA ha pubblicato le Linee guida che, nel contesto di soluzioni di remote onboarding, forniscono indicazioni sul rispetto degli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela in materia di antiriciclaggio.
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: orientamenti EBA su politiche e procedure

9 Novembre 2022

Fabio Civale, Civale Associati

Il presente contributo gli Orientamenti emanati dall'EBA nel giugno scorso sulle politiche e procedure relative alla gestione del rischio di riciclaggio ed al ruolo ed alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio.
Flash News
Antiriciclaggio

Lotta al riciclaggio: dalla Commissione UE la proposta di nuove misure

4 Novembre 2022
La Commissione europea ha pubblicato un rapporto recante l'analisi sistematica dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo legati ai metodi utilizzati dagli autori dei reati.
Flash News
Antiriciclaggio

Titolare effettivo: consultazione FATF-GAFI sulla modifica delle Linee guida

2 Novembre 2022
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha posto in pubblica consultazione l’aggiornamento delle proprie le
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: sul rafforzamento delle attività Banca d’Italia

21 Ottobre 2022
Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione sul rafforzamento della propria attività antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: nuova sezione sul sito Banca d’Italia

17 Ottobre 2022
Banca d'Italia ha pubblicato sul proprio sito internet una nuova sezione in materia di "Supervisione e Normativa Antiriciclaggio".
Flash News
Antiriciclaggio Finanza pubblica

Il ruolo della pubblica amministrazione nella lotta al riciclaggio

11 Ottobre 2022
La UIF ha pubblicato un approfondimento sul ruolo della pubblica amministrazione nel sistema italiano di prevenzione del riciclaggio.
Attualità
Antiriciclaggio Società

Comunicazione dei beneficiari effettivi: le nuove regole USA

5 Ottobre 2022

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il presente contributo analizza le nuove regole in materia di antiriciclaggio adottate dagli Stati Uniti (USA) relativamente alla comunicazione dei beneficiari effettivi alle autorità di controllo.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: dalla UIF i dati del I semestre 2022

4 Ottobre 2022
La UIF ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio che raccoglie le statistiche relative al primo semestre 2022 sulle segnalazioni di operazioni sospette ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.
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