La nostra Rivista DB ha organizzato un webinar per la mattina del 18 aprile 2023 intitolato “Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF – GAFI“.
Nel marzo 2022 il FATF – GAFI ha pubblicato l’aggiornamento della Raccomandazione n. 24 del 2012, che riguarda la trasparenza e la titolarità effettiva delle persone giuridiche (legal persons).
L’aggiornamento della Raccomandazione n. 24 del FATF – GAFI ha lo scopo di rafforzare gli standard internazionali in materia di identificazione del titolare effettivo ai fini di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
La Guida del FATF – GAFI pubblicata il 10 marzo 2023 individua gli Orientamenti per la miglior implementazione dei requisiti della Raccomandazione n. 24.
L’identificazione del titolare effettivo rappresenta uno degli elementi di maggior criticità in caso di clienti che siano persone giuridiche, soprattutto in caso di “catene di partecipazione”.
Il webinar si concentrerà su diversi argomenti, tra cui l’evoluzione del framework normativo, la valutazione delle persone giuridiche nazionali e straniere, la definizione FATF – GAFI di titolare effettivo, le casistiche rilevanti, alcune casistiche particolare come i diritti di voto diversificati e i poteri di nomina dell’alta dirigenza, e l’utilizzo del criterio residuale nell’approccio del FATF – GAFI.
Inoltre, il webinar si concentrerà sull’adeguatezza, correttezza e aggiornamento delle informazioni sul titolare effettivo, sull’adeguata verifica in funzione dell’approccio basato sul rischio e sull’utilizzo improprio di azioni al portatore e warrant su azioni al portatore.
Si discuteranno anche le relazioni tra titolarità effettiva ed altre Raccomandazioni,; verrà, inoltre, dato spazio alla gestione della titolarità effettiva delle criptoattività.
In sintesi, il webinar fornirà una panoramica esaustiva e completa sugli ultimi orientamenti del FATF – GAFI, soffermandosi sull’importanza dell’identificazione del titolare effettivo delle persone giuridiche e sulla verifica delle informazioni relative.
Maggiori informazioni sul programma e le modalità di iscrizione al webinar sui nuovi orientamenti FATF – GAFI sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche sono disponibili al seguente link.
