AML: aggiornamento UIF delle disposizioni per l’invio dei dati aggregati
9 Dicembre 2021
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha comunicato l’aggiornamento dell’allegato 2 del Provvedimento della UIF del 25 agosto 2020 recante “Disposizioni per l’invio dei dati aggregati”.
Registro dei titolari effettivi: via libera dal Consiglio di Stato
9 Dicembre 2021
Il Consiglio di Stato ha pubblicato il proprio parere (n. 01835 del 6 dicembre 2021) sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi
AML: il FATF-GAFI sulla conformità dei paesi aderenti ai propri standard
6 Dicembre 2021
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una panoramica aggiornata sui rating di valutazione
Cripto-attività: mandato del Consiglio UE per aggiornare le norme AML
3 Dicembre 2021
Gli ambasciatori presso l'UE hanno convenuto in data odierna un mandato per negoziare con il Parlamento europeo una proposta volta ad aggiornare le norme esistenti in materia di dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. L'aggiornamento mira a estendere
Crypto-asset e antiriciclaggio: il parere BCE sulla proposta di Regolamento UE
2 Dicembre 2021
La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato un parere rivolto al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea su una proposta di regolamento riguardante la tracciabilità dei trasferimenti di crypto-asset nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento
Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale: il GU il decreto di attuazione
1 Dicembre 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021, Suppl. Ord. n. 41, il Decreto legislativo n. 195 dell'8 novembre 2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta
Uso di informazioni finanziarie di contrasto a determinati reati: in GU l’attuazione della Direttiva UE
30 Novembre 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, Suppl. Ord. N. 40, il Decreto legislativo n. 186 dell’8 novembre 2021, attuazione della Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni
Valute Virtuali: proposta di legge sul trattamento tributario e obblighi antiriciclaggio
29 Novembre 2021
Ermanno Cappa, Partner fondatore, Studio Legale Cappa & Partners
Chi si occupa di questioni giuridiche in materia di valute virtuali si trova da tempo in fremente attesa del decreto ministeriale che dovrebbe istituire, una buona volta, la sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto dall’OAM.
AML: rapporto FATF-GAFI sull’applicazione errata dei propri standard
18 Novembre 2021
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una sintesi del proprio progetto, avviato nel
Antiriciclaggio e assicurazioni: l’application paper della IAIS per il ramo vita
12 Novembre 2021
La IAIS (International Association of Insurance Supervisors) ha pubblicato un application paper sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nel settore assicurativo, ramo vita.
Francesco Mezzasalma, Ristuccia Tufarelli & Partners
Con sentenza depositata lo scorso 3 novembre 2021 la Seconda Sezione del Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione spiegata da un dottore commercialista avverso una sanzione comminata dal Ministero dell’Economia delle Finanze (“MEF”) per presunta violazione delle norme antiriciclaggio concernenti
Antiriciclaggio e asset virtuali: pubblicate le modifiche alla Guida FATF-GAFI
11 Novembre 2021
Il FATF-GAFI, organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato la versione aggiornata della propria Guida sull’approccio basato sul rischio per gli asset virtuali (VA)
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