Trasferimenti di fondi e cripto-attività: audizione UIF sullo schema di decreto
3 Dicembre 2024
L'UIF ha pubblicato l’audizione di Enzo Serata, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), presso le Commissioni Riunite Giustizia e Finanze, relativamente allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1113.
L’UIF (Unità d’Informazione Finanziaria), ha pubblicato lo studio n. 24 della collana “Quaderni dell’Antiriciclaggio”, di novembre 2024, incentrato sul rapporto fra mafie e imprese.
Antiriciclaggio: linee guida EBA su politiche, procedure e controlli
15 Novembre 2024
EBA ha pubblicato delle linee guida che stabiliscono standard comuni dell'UE sulle politiche, procedure e controlli che gli istituti finanziari dovrebbero avere in atto per essere in grado di conformarsi alle misure restrittive.
Guida FAFT-GAFI su valutazione dei rischi nazionali di riciclaggio
11 Novembre 2024
Il FAFT-GAFI ha pubblicato una guida sulla valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro, che intende porsi come una risorsa per i Paesi che intendono rafforzare i propri sistemi di prevenzione del riciclaggio al fine di allinearli alle pratiche consolidate
Antiriciclaggio: i dati UIF del primo semestre 2024
31 Ottobre 2024
L’UIF (Ufficio di Informazione Finanziaria) ha pubblicato i dati sull’antiriciclaggio del primo semestre 2024, inclusi nella Collana Quaderni dell’Antiriciclaggio, filone Statistiche.
Misure antiriciclaggio: le modifiche FAFT/GAFI per una maggiore proporzionalità
30 Ottobre 2024
Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FAFT-GAFI) sta valutando la possibilità di rivedere le Raccomandazioni GAFI per allinearle meglio alle misure di promozione dell'inclusione finanziaria.
SOS non rilevanti: le comunicazioni UIF saranno trimestrali
22 Ottobre 2024
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di Banca d’Italia, ha comunicato oggi la variazione della periodicità di comunicazione, ai segnalanti, delle SOS ritenute non rilevanti.
Criptovalute e riciclaggio: un rapporto “troppo facile”
11 Ottobre 2024
Giuliano Lemme, Professore Ordinario di Diritto Bancario, Università di Modena e Reggio Emilia
L’articolo prende in considerazione l’attuale quadro normativo in materia di criptovalute e riciclaggio, analizzando le linee di azione per gli operatori e le autorità del settore, nel quadro del mutamento tecnologico in atto.
Controlli sul denaro contante UE: audizione UIF sullo schema di decreto
7 Ottobre 2024
Il Direttore UIF Dott. Serata è stato sentito in audizione alla Camera dei Deputati, sullo schema di decreto legislativo recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento sui controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’UE.
AML Package: il primo numero della Rassegna Normativa UIF
1 Ottobre 2024
L’UIF ha pubblicato, nell’ambito della collana Quaderni dell’antiriciclaggio, il primo approfondimento del filone Rassegna Normativa, che illustra i principali aggiornamenti della normativa e della giurisprudenza in materia AML/CFT relativamente al primo semestre 2024.
Governance AML assicurazioni: il testo consolidato del Regolamento IVASS
23 Settembre 2024
IVASS ha pubblicato il testo consolidato del proprio Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019, recante disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Cyber-crime e riciclaggio: minacce, schemi operativi e SOS
18 Settembre 2024
Alessio Castronuovo, AML Governance, FinecoBank
Il contributo analizza le ultime novità in materia di cyber-crime, fornendo una panoramica operativa in prospettiva AML sui rischi connessi al crimine digitale, sia in termini di misure di contrasto che di prevenzione.
