Titolarità effettiva dei trust: aggiornata la guida GAFI
12 Marzo 2024
Il GAFI, in seguito delle revisioni del febbraio 2023 della propria Raccomandazione 25 sulla proprietà beneficiaria (trust) e la trasparenza degli accordi giuridici, ha aggiornato la sua guida basata sul rischio relativamente a tale Raccomandazione, relativamente alle persone giuridiche.
Normativa antiriciclaggio e procedure esecutive: lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato
7 Marzo 2024
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n.70-2023/PC_2-2023/B “Procedure esecutive e antiriciclaggio dopo la riforma Cartabia”, nel quale affronta il dibattuto tema dei rapporti fra normativa antiriciclaggio e procedure esecutive alla luce della Riforma Cartabia.
Adeguata verifica: la versione integrale delle Disposizioni di Banca d’Italia
16 Febbraio 2024
Banca d’Italia ha pubblicato oggi, a fini meramente informativi, la versione integrale delle proprie “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, del 30 luglio 2019.
Banca dati centrale AML: in GU UE le norme tecniche di regolamentazione
16 Febbraio 2024
Regolamento delegato (UE) 2024/595 del 9 novembre 2023, recante norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul funzionamento della banca dati centrale in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
AML – mercato dell’oro: nuove modalità di segnalazione al portale Infostat-UIF
9 Febbraio 2024
Con comunicato dell’8 febbraio scorso, UIF comunica che il portale Infostat-UIF è stato arricchito con una nuova funzionalità per l’invio delle comunicazioni anagrafiche alla UIF, sulle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e di disciplina del mercato dell’oro.
AML: accordo tra Parlamento UE e Consiglio sul pacchetto antiriciclaggio
22 Gennaio 2024
Il Consiglio e il Parlamento UE hanno raggiunto il 18 gennaio scorso un accordo provvisorio su alcune parti del pacchetto antiriciclaggio (AML/CFT) proposto dalla Commissione.
Linee guida EBA sull’antiriciclaggio estese ai fornitori di servizi di cripto-asset
17 Gennaio 2024
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha esteso le Linee guida antiriciclaggio sui fattori di rischio di riciclaggio di denaro (ML) e di finanziamento del terrorismo (TF) ai fornitori di servizi di cripto-asset (CASP).
Nuovo Questionario Antiriciclaggio per gli intermediari
12 Gennaio 2024
Banca d’Italia comunica che entro febbraio 2024 verrà distribuito un nuovo questionario con cui raccogliere dati e informazioni sull'esposizione ai rischi di riciclaggio per gli intermediari sottoposti a vigilanza AML.
Responsabile e funzione antiriciclaggio: i chiarimenti Banca d’Italia
10 Gennaio 2024
Banca d’Italia ha pubblicato una nota di chiarimenti sul Provvedimento del 1° agosto 2023 di recepimento degli Orientamenti EBA su gestione della conformità e ruolo e responsabilità del responsabile antiriciclaggio.
Aggiornati i codici per la segnalazione di operazioni sospette
3 Gennaio 2024
Con comunicato del 29 dicembre 2023 la UIF ha aggiornato i codici dei fenomeni che possono essere valorizzati nella compilazione della segnalazione di operazioni sospette.
