WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
www.dirittobancario.it
Flash News

Registro del titolare effettivo: manuale per l’accreditamento dei soggetti obbligati

29 Aprile 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Unioncamere ha reso disponibile il Manuale operativo per l’accreditamento alla consultazione del Registro del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati all’adeguata verifica in materia di antiriciclaggio, come definiti all’art. 3 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

In base alla normativa antiriciclaggio, come noto, per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, ovvero ne risultano i beneficiari: l’identificazione certa di questa figura garantisce quindi la trasparenza delle attività d’impresa.

L’accesso alle informazioni sul titolare effettivo è consentito:

  • alle Autorità (art. 5 D.M. 55/2022);
  • ai soggetti obbligati (art. 6 D.M. 55/2022);
  • ai soggetti legittimati da un interesse giuridico rilevante e differenziato per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (art.21 c.4 lett. d-bis D. Lgs 231/2007, art.7 c.2 D.M. 55/2022, D.M. 16/03/2023 e D.M. 20/04/2023).

Mentre l’accesso al registro sul titolare effettivo da parte delle Autorità avviene previa stipulazione di apposita convenzione con Unioncamere e mentre l’accesso da parte dei soggetti legittimati avviene a seguito della presentazione di una specifica richiesta di accesso motivata, per l’accesso da parte dei soggetti obbligati è prevista un’apposita procedura preliminare di accreditamento.

Il Manuale operativo pubblicato fornisce quindi le informazioni per presentare la richiesta di accreditamento da parte di tali soggetti,  che consentirà loro di consultare le informazioni sui Titolari effettivi.

In sintesi, lo scopo del Manuale è proprio quello di illustrare in dettaglio la procedura di accreditamento dei soggetti obbligati.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05

Iscriviti alla nostra Newsletter