Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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Accertamento contribuenti: modalità semplificata di comunicazione dell’esito
18 Aprile 2025
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 186444/2025, ha individuato le modalità semplificate di comunicazione dell’esito negativo dell’attività istruttoria di controllo effettuate nei confronti dei contribuenti, ai sensi dell’art. 6, c. 5-bis, della L. 212/2000.
Rappresentante fiscale: attestazione dei requisiti soggettivi e prestazione della garanzia
18 Aprile 2025
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 186368/2025, ha definito le modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia, ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17, c. 3 D.P.R. 633/1972.
ATECO 2025 e segnalazioni di vigilanza: aggiornamento degli schemi di reporting
18 Aprile 2025
Banca d'Italia, con comunicazione del 17 aprile 2025, in considerazione della nuova classificazione ATECO 2025 dell'ISTAT, ha fornito istruzioni operative agli operatori bancari relativamente alle segnalazioni statistiche e di vigilanza, nonché sui punti di accesso al contante.
Fit and Proper System: Banca d’Italia si conforma alle ESAs
18 Aprile 2025
Banca d’Italia, con nota n. 49/2025, ha comunicato di volersi conformare agli Orientamenti ESAs sul sistema istituito dalle autorità UE di vigilanza per lo scambio di informazioni sulla valutazione della professionalità e dell’onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e
Segnalazioni incidenti ICT: il Format for Incident Reporting Exchange
18 Aprile 2025
Il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato la versione definitiva del Format for Incident Reporting Exchange (FIRE), un'iniziativa globale volta a semplificare la segnalazione degli incidenti informatici e operativi.
Reclami assicurazioni: istruzioni sull’inoltro degli esiti a IVASS
17 Aprile 2025
IVASS, con lettera al mercato del 16 aprile 2025, ha fornito alle assicurazioni istruzioni tecniche sul trattamento reclami classificati con esito "accolto", nell'ambito delle istruttorie sui reclami ricevuti da IVASS.
Imposta su successioni e donazioni: nuova Circolare Agenzia delle Entrate
17 Aprile 2025
L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 3/E del 16 aprile 2025, ha fornito istruzioni operative agli Uffici in ordine alle modifiche normative, recentemente introdotte, che hanno razionalizzato la disciplina concernente l’imposta sulle successioni e donazioni.
Valutazione del rischio: EBA aggiorna l’elenco degli indicatori
17 Aprile 2025
EBA ha pubblicato un elenco aggiornato di indicatori per gli strumenti di valutazione e analisi del rischio, congiuntamente alla guida metodologica, che, senza aggiungere alcun onere di segnalazione per gli istituti segnalanti o per le autorità competenti, descrive come vengono
Il Comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA e ESMA - ESAs) ha pubblicato oggi la Relazione annuale 2024, che fornisce una panoramica del lavoro svolto dalle ESAs nel corso del 2024.
DORA: vademecum Banca d’Italia per le segnalazioni
17 Aprile 2025
Banca d'Italia ha pubblicato un vademecum per la corretta compilazione e la risoluzione della maggior parte dei rilievi scartanti, circa le segnalazioni inviate sulla base informativa DORA.
A poco più di un anno dall’introduzione dell’obbligo di comunicazione alla FinCEN sulla titolarità effettiva da parte delle società operanti negli Stati Uniti, il 21 marzo 2025 sono stati rimossi gli obblighi informativi per società e cittadini statunitensi.
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