Antiriciclaggio AML - novità normative

EBA ha pubblicato una relazione sulla lotta ai rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (AML/CTF) nei servizi relativi alle cripto-attività, compresi l'emissione, la negoziazione e la fornitura di servizi.

Antiriciclaggio

In recepimento le modifiche all’accesso al registro dei titolari effettivi

9 Ottobre 2025

E' in esame alla Camera lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto antiriciclaggio per il recepimento dell'art. 74 AMLD6, per limitare l'accesso al registro dei titolari effettivi ai soli soggetti portatori di un interesse legittimo.

Antiriciclaggio

AML e implementazione UE delle raccomandazioni EBA

9 Ottobre 2025

EBA ha pubblicato una relazione che fa il punto sulle azioni intraprese da tutte le Autorità competenti per dare seguito alle conclusioni e alle proprie raccomandazioni in materia AML.

Antiriciclaggio

Linee guida USA sullo scambio di informazioni transfrontaliere antiriciclaggio

8 Ottobre 2025

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Nel sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo lo scambio e la condivisione di informazioni relative ad elementi di rischio tra gli attori che partecipano all’ecosistema AML è sicuramente un virtuoso strumento che può contribuire

Antiriciclaggio Privacy

L’information sharing AML: fra rischi e opportunità

7 Ottobre 2025

L’information sharing, nell'ambito del Regolamento AML, presenta notevoli opportunità e altrettanti rischi per banche e intermediari finanziari, chiamati a sfide di compliance normativa, ma altresì organizzative e operative.

Antiriciclaggio

Asset recovery: stato della normativa nel nuovo Quaderno UIF

25 Settembre 2025

Pubblicato il terzo numero della “Rassegna normativa” dei Quaderni dell’antiriciclaggio curata dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dedicato al tema dell'asset recovery.

Antiriciclaggio

Una buona governance dei dati per la conformità al regime AML

19 Settembre 2025

La governance dei dati può essere definita in senso lato come l'insieme di regole e meccanismi di controllo che disciplinano la raccolta, l'accesso, l'archiviazione e l'elaborazione di dati provenienti da terze parti.

Antiriciclaggio

Webinar DB 23/10 sulla data governance AML

4 Settembre 2025

Webinar del 23/10 sulla corretta gestione dei dati antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati, anche alla luce del nuovo AML package, soffermandosi sulle problematiche da affrontare nel concreto per garantire integrità, coerenza, qualità e tracciabilità dei dati AML.

Antiriciclaggio Vigilanza prudenziale

Uso di strumenti innovativi per gli obblighi AML: analisi Banca d’Italia

3 Settembre 2025

Banca d'Italia ha pubblicato un rapporto sull'uso da parte delle banche di strumenti innovativi nell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio.

Antiriciclaggio

Valutazione nazionale rischio riciclaggio: linee guida aggiornate FAFT/GAFI

29 Agosto 2025

Il FAFT/GAFI ha aggiornato le proprie Linee guida per la valutazione nazionale del rischio riciclaggio, sulla base delle recenti modifiche alla Raccomandazione 1 degli Standard GAFI e alle Linee guida sull'inclusione finanziaria.

Antiriciclaggio

Risk assessment AML: buone pratiche FAFT/GAFI

29 Agosto 2025

Il FAFT/GAFI ha pubblicato un kit di strumenti per la valutazione nazionale del rischio di riciclaggio di denaro, per sviluppare e rafforzare l'approccio di valutazione basato sul rischio nella lotta alla criminalità finanziaria.

Antiriciclaggio

Paesi terzi con adesione GAFI sospesa: riesame Commissione UE

21 Agosto 2025

Pubblicato in GU UE il Regolamento delegato (UE) 2025/1393 dell'8 luglio 2025, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2025/1184, introducendo una clausola di riesame dei paesi terzi la cui adesione al GAFI è sospesa.

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