Antiriciclaggio AML - novità normative

Banca d'Italia ha pubblicato, a fini informativi, la versione consolidata delle proprie disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, del 26 marzo 2019.

Antiriciclaggio

Registro titolari effettivi: lo schema di decreto di recepimento della AMLD VI

13 Marzo 2026

In esame alla Camera lo schema di decreto legislativo che recepisce gli artt. 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva Antiriciclaggio o AMLD VI), sull'accesso al Registro dei titolari effettivi.

Antiriciclaggio

Vantaggi operativi e rischi di riciclaggio degli IBAN virtuali

18 Febbraio 2026

UIF ha recentemente pubblicato un paper sugli IBAN virtuali (vIBAN) che analizza i vantaggi operativi ed al contempo i rischi di riciclaggio legati al loro utilizzo.

Antiriciclaggio

Sanzioni per violazioni AML: livelli di gravità e metodologie nelle RTS AMLA

10 Febbraio 2026

Il progetto di RTS AMLA sugli indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni AML, i criteri sul livello delle sanzioni e la metodologia per l'imposizione di sanzioni pecuniarie periodiche.

Antiriciclaggio

Nuovi RTS AMLA su adeguata verifica e vigilanza comune

10 Febbraio 2026

L’AMLA, la nuova Autorità europea per l’antiriciclaggio, ha avviato tre consultazioni su standard tecnici strategici nel contesto di attuazione dell’AML Package e relativi agli obblighi di adeguata verifica della clientela e all’approccio di vigilanza comune.

Antiriciclaggio

Banca d’Italia sull’obbligo di nomina dell’esponente AML

6 Febbraio 2026

Consultazione Banca d'Italia sulle proposte di modifica alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni AML, che introducono l’obbligo di comunicare la nomina dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio.

Antiriciclaggio

AMLA: programma di lavoro e mandati normativi 2026 – 2028

5 Febbraio 2026

AMLA ha pubblicato il documento unico di programmazione delle proprie attività per il periodo 2026-2028, che definisce le priorità e le tempistiche per il passaggio dalla fase di costituzione a quella di attuazione.

Antiriciclaggio

La centralità della collaborazione attiva nelle nuove istruzioni UIF

3 Febbraio 2026

Nelle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, emanate da UIF, la collaborazione attiva assume una funzione centrale quale principio ordinatore dell’intero sistema antiriciclaggio

Antiriciclaggio

Le SOS ricevute da UIF nel II semestre 2025

30 Gennaio 2026

UIF ha pubblicato le statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute, relative al secondo semestre 2025, dalle quali emerge un livello record di SOS.

Antiriciclaggio

Finanziamento del terrorismo: normativa e prassi per la prevenzione

28 Gennaio 2026

Il CNDCEC e la FNC, hanno pubblicato un approfondimento sul contrasto al finanziamento del terrorismo, che fornisce un inquadramento aggiornato e sistematico della normativa e delle prassi in tale materiaorismo.

Antiriciclaggio

Vigilanza diretta AMLA: esercizio di raccolta dati

27 Gennaio 2026

AMLA avvierà un esercizio di raccolta dati per testare e calibrare i propri modelli di valutazione del rischio, utili ad orientare la selezione delle entità finanziarie soggette a vigilanza diretta dell'Autorità.

Antiriciclaggio

Completato il passaggio di consegne fra EBA ed AMLA

20 Gennaio 2026

Il 1° gennaio 2026, EBA e AMLA hanno completato il trasferimento di tutti i mandati e le funzioni AML/CFT da EBA all'AMLA.

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