Sanzioni Consob: tempistiche del procedimento ed esiti istruttori Bankit
17 Aprile 2025
[ Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 31 marzo 2025, n. 8437 – Pres. M. Falaschi, Rel. R. Guida
]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8437 del 31 marzo 2025, si è pronunciata in materia di sanzioni irrogate da Consob, con particolare riferimento ai temi delle tempistiche del procedimento sanzionatorio e della possibilità per la Commissione di avvalersi
Prorogato altresì il termine per l’esercizio delle delega della Legge Capitali
21 Marzo 2025
Pubblicata in GU la L. 28/2025, che modifica la Legge Capitali aggiornando la delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica del sistema sanzionatorio e delle procedure sanzionatorie del TUF.
Riduzione delle sanzioni tributarie in pendenza di concordato preventivo
26 Febbraio 2025
[ Cassazione Civile, Sez. V, 12 febbraio 2025, n. 3617 – Pres. Crucitti, Rel. Nardin
]
Con l’ordinanza 3617/2025 la Cassazione si è pronunciata circa la possibilità, da parte dell’impresa soggetta a concordato preventivo non ancora omologato, di beneficiare del regime di favore per il pagamento di sanzioni connesse a violazioni di obblighi tributari.
IVASS ha pubblicato delle statistiche con i dati annuali sulle statistiche 2024, relativamente alle sanzioni amministrative comminate dall'Autorità di vigilanza alle imprese di assicurazione in Italia.
Sanzioni amministrative IDD alle imprese assicurative: rapporto EIOPA
30 Gennaio 2025
EIOPA ha pubblicato oggi la quinta relazione annuale sulle sanzioni amministrative e le altre misure imposte nel 2023 dalle autorità nazionali competenti, ai sensi della IDD.
I nuovi procedimenti amministrativi di competenza IVASS
9 Gennaio 2025
IVASS ha modificato il Regolamento IVASS n. 7/2014, concernente l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell’Autorità, aggiornando l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza di IVASS.
Patente a crediti: indicazioni INL sul regime sanzionatorio
11 Dicembre 2024
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 9326 del 9 dicembre 2024, ha fornito le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti, così come disciplinato dall’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008.
SOS antiriciclaggio: sui presupposti per l’invio e le sanzioni
3 Dicembre 2024
[ Cassazione Civile, Sez. II, 14 novembre 2024, n. 29391 (Pres. Orilia, Rel. Varrone)
]
La Cassazione, con sentenza n. 29391/2024, si è pronunciata sui presupposti per l'invio delle segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio, nonché sul trattamento sanzionatorio più favorevole ratione temporis applicabile per la violazione della normativa AML.
Sul corretto esercizio dei poteri sanzionatori di Consob
29 Novembre 2024
[ Cassazione Civile, Sez. II, 21 ottobre 2024, n. 27242 – Pres. Falaschi, Rel. Guida
]
Con Sentenza n. 27242 del 21 ottobre 2024, la Cassazione ha ribadito i cinque principi di diritto con riferimento al corretto esercizio dei poteri sanzionatori da parte della Consob nel caso di prospetti contenenti informazioni inesatte o fuorvianti.
Il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali
29 Novembre 2024
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 279 del 28 novembre 2024, Suppl. Ordinario n. 40, il Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.
Sulle tempistiche del procedimento sanzionatorio Consob
7 Novembre 2024
[ Cassazione Civile, Sez. II, 18 ottobre 2024, n. 27009 – Pres. M. Falaschi, Rel. A. Carrato
]
La Corte di cassazione, con sentenza n. 27009 del 18 ottobre 2024 ha ribadito alcuni principi di diritto sulle tempistiche del procedimento sanzionatorio instaurato da Consob.
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