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Sanzioni

Attualità
Banche e intermediari

Implementazione DORA: autorità competenti e quadro sanzionatorio

10 Giugno 2025

Savino Casamassima, Partner, Qubit Law Firm & Partners

Massimiliano Nicotra, Partner, Qubit Law Firm & Partners

Il contributo analizza l’implementazione italiana del Regolamento DORA sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario con specifico riferimento ai profili concernenti l'individuazione delle autorità competenti e del quadro sanzionatorio di riferimento.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Vigilanza

Sanzioni Consob: giurisdizione, favor rei e responsabilità amministratori non esecutivi 

5 Maggio 2025
[ Cassazione Civile, Sez. II, 28 febbraio 2025, nn. 5298 e 5299 – Pres. M. Falaschi, Rel. R. Guida ]
La Cassazione, con le ordinanze nn. 5298 e 5299 del 28/02/2025, si è pronunciata sulla giurisdizione, sull’applicabilità del principio del favor rei e sulla responsabilità degli amministratori non esecutivi in materia di sanzioni amministrative irrogate, ex art. 191 TUF, da
Giurisprudenza
Banca e Finanza Vigilanza

Sanzioni Consob: tempistiche del procedimento ed esiti istruttori Bankit

17 Aprile 2025
[ Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 31 marzo 2025, n. 8437 – Pres. M. Falaschi, Rel. R. Guida ]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8437 del 31 marzo 2025, si è pronunciata in materia di sanzioni irrogate da Consob, con particolare riferimento ai temi delle tempistiche del procedimento sanzionatorio e della possibilità per la Commissione di avvalersi
Flash News
Capital markets

Sanzioni Consob: in GU la delega per la riforma

Prorogato altresì il termine per l’esercizio delle delega della Legge Capitali
21 Marzo 2025
Pubblicata in GU la L. 28/2025, che modifica la Legge Capitali aggiornando la delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica del sistema sanzionatorio e delle procedure sanzionatorie del TUF.
Giurisprudenza
Fallimentare - Restructuring Concordato Tributi TAX Accertamento e contenzioso

Riduzione delle sanzioni tributarie in pendenza di concordato preventivo

26 Febbraio 2025
[ Cassazione Civile, Sez. V, 12 febbraio 2025, n. 3617 – Pres. Crucitti,  Rel. Nardin ]
Con l’ordinanza 3617/2025  la Cassazione si è pronunciata circa la possibilità, da parte dell’impresa soggetta a concordato preventivo non ancora omologato, di beneficiare del regime di favore per il pagamento di sanzioni connesse a violazioni di obblighi tributari.
Flash News
Governance e controlli assicurativi Vigilanza prudenziale

Le sanzioni amministrative 2024 IVASS

5 Febbraio 2025
IVASS ha pubblicato delle statistiche con i dati annuali sulle statistiche 2024, relativamente alle sanzioni amministrative comminate dall'Autorità di vigilanza alle imprese di assicurazione in Italia.
Attualità
Governance e controlli Rapporti bancari

Il difficile connubio tra banche, OFAC e clienti iscritti nella SDN List

4 Febbraio 2025

Luciana Cipolla, Partner, La Scala Società tra Avvocati

Simone Bertolotti, Partner, La Scala Società tra Avvocati

Lodovico Dell’Oro, Associate, La Scala Società tra Avvocati

Il contributo analizza il tema dell'operatività bancaria e OFAC, con particolare riguardo ai clienti iscritti nella SDN List.
Flash News
Governance e controlli assicurativi

Sanzioni amministrative IDD alle imprese assicurative: rapporto EIOPA

30 Gennaio 2025
EIOPA ha pubblicato oggi la quinta relazione annuale sulle sanzioni amministrative e le altre misure imposte nel 2023 dalle autorità nazionali competenti, ai sensi della IDD.
Flash News
Vigilanza prudenziale

I nuovi procedimenti amministrativi di competenza IVASS

9 Gennaio 2025
IVASS ha modificato il Regolamento IVASS  n. 7/2014, concernente l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell’Autorità, aggiornando l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza di IVASS.
Flash News
Lavoro

Patente a crediti: indicazioni INL sul regime sanzionatorio

11 Dicembre 2024
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 9326 del 9 dicembre 2024, ha fornito le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti, così come disciplinato dall’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008.
Giurisprudenza
Penale Antiriciclaggio

SOS antiriciclaggio: sui presupposti per l’invio e le sanzioni

3 Dicembre 2024
[ Cassazione Civile, Sez. II, 14 novembre 2024, n. 29391 (Pres. Orilia, Rel. Varrone) ]
La Cassazione, con sentenza n. 29391/2024, si è pronunciata sui presupposti per l'invio delle segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio, nonché sul trattamento sanzionatorio più favorevole ratione temporis applicabile per la violazione della normativa AML.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di investimento

Sul corretto esercizio dei poteri sanzionatori di Consob

29 Novembre 2024
[ Cassazione Civile, Sez. II,  21 ottobre 2024, n. 27242 – Pres. Falaschi, Rel. Guida ]
Con Sentenza n. 27242 del 21 ottobre 2024, la Cassazione ha ribadito i cinque principi di diritto con riferimento al corretto esercizio dei poteri sanzionatori da parte della Consob nel caso di prospetti contenenti informazioni inesatte o fuorvianti.

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La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

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