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La Compliance Antiriciclaggio nelle nuove linee guida EBA


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Flash News

Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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Fiscalità finanziaria

L’Agenzia delle entrate approva il modello di condono

15 Settembre 2011
Con provvedimento del 13 settembre il Direttore dell’Agenzia delle entrate approva il modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, e relative istruzioni e modalità di versamento, ai sensi dell’art. 39, comma 12, del D.l. 6 luglio 2011,
Finanza pubblica

Il Governo pone la fiducia alla Camera sulla Manovra economica

13 Settembre 2011
Il Ministro per i rapporti dal Parlamento Elio Vito ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del provvedimento, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.
Banche e intermediari

Tremonti: le regole non devono essere scritte dalle banche

13 Settembre 2011
Per il ministro dell’Economia Giulio Tremonti “I governi hanno fatto, a mio parere, il tragico errore di affidare la scrittura delle regole ai banchieri”. Secondo Tremonti, intervenuto a Monaco di Baviera all’incontro mondiale per la pace organizzato dalla Comunità di
Informazioni emittenti Società quotate

Ancora sulle modifiche al Regolamento Emittenti: trasparenza delle partecipazioni potenziali con regolamento in contanti, di patti parasociali e assetti proprietari

13 Settembre 2011
Come già anticipato ieri, la Consob, a conclusione della consultazione pubblica avviata nel maggio scorso, ha approvato alcune modifiche al Regolamento Emittenti (Re). Le modiche interessano le seguenti materie:
Mercati finanziari

Borsa Italiana: dal 19 settembre partono le modiche al Regolamento dei mercati

13 Settembre 2011
Con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, la Consob ha approvato le modifiche al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., deliberate dall’Assemblea della Borsa nella seduta del 28 giugno 2011, che entreranno in vigore il
Banche e intermediari

Fondo di garanzia per le PMI: 10 milioni per le controgaranzie dei confidi

12 Settembre 2011
Con Decreto Ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ha riservato una quota pari a 10 milioni di
Informazioni emittenti Società quotate

Trasparenza delle partecipazioni potenziali cash-settled: modifiche al Regolamento Emittenti

12 Settembre 2011
Con Delibera n. 17919 del 09 settembre scorso, la Consob ha pubblicato le modifiche al Regolamento Emittenti in materia di trasparenza delle partecipazioni potenziali cash-settled in attuazione dell’art. 120, comma 4, lettera d-ter, del TUF.
Imprese

Marcergaglia: da Confindustria nuovo ultimatum al Governo

11 Settembre 2011
Intervenendo alla festa dell’Udc a Chianciano, il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia lancia un duro monito al Governo italiano. "Siccome siamo in una situazione molto difficile, abbiamo un problema di credibilità, lo spread è di nuovo pre manovra, o il
Capital markets

La BCE si divide sull’acquisto dei titoli di stato: si dimette il membro tedesco dell’esecutivo

9 Settembre 2011
La BCE ha annunciato ufficialmente le dimissioni di Jürgen Stark da membro del comitato esecutivo e del Consiglio direttivo della stessa Banca centrale europea. Secondo indiscrezioni, i "motivi personali" alla base delle dimissioni del membro tedesco dell’esecutivo sarebbero da ricondursi
Antiriciclaggio

Pubblicato il bollettino semestrale riguardate le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’UIF

9 Settembre 2011
L’Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato il proprio Bollettino semestrale relativo al periodo compreso tra gennaio e giugno 2011. In tale periodo le segnalazioni di operazioni sospette (infra, SOS) hanno continuato a registrare una crescita sostenuta:
Market abuse

Crisi finanziaria: acquista risvolti penali l’inchiesta USA sulla manipolazione del Libor

9 Settembre 2011
Il Financial Times ha rivelato ieri che l'indagine delle autorità americane su possibili manipolazioni del Libor alle Borse di Londra e di Tokyo, sta acquistando risvolti penali riconducibili alla violazione del Commodity Exchange Act.
Finanza Servizi di investimento

Controlli sull’emissione e offerta di strumenti finanziari: Banca d’Italia annuncia nuove ipotesi normative e sospende obbligo di invio del mod. 83 Vig.

9 Settembre 2011

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