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La Data Governance Antiriciclaggio


La gestione dei dati AML nel nuovo AML package

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Governance e controlli

Novità normative connesse a linee guida, orientamenti e relazioni emanate da Banca d’Italia, OAM, IVASS, ANAC, ACF, BCE, EBA ed ESMA in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle banche, governance interna, product governance, requisiti degli esponenti bancari, imprese di investimento, CRD V, MiFID II, IFD, fattori ESG, acquisto di partecipazioni, dividendi delle banche, POG, outsourcing, compliance, ma anche inerenti sistemi di vigilanza, antiriciclaggio e whistleblowing.
AZZERA PERIODO
Governance e controlli IT

NIS2: specifiche ACN su misure di sicurezza e incidenti significativi

16 Aprile 2025
L'ACN, con determina n. 164179/2025, ha adottato le specifiche di base sulle misure di sicurezza a carico degli organi di amministrazione e direttivi e sulle misure di sicurezza informatica, nonché quelle che descrivono gli incidenti significativi.
Governance e controlli IT

DORA: modalità per l’inoltro del registro fornitori ICT a COVIP

11 Aprile 2025
COVIP con comunicazione n. 1505/25, ha fornito indicazioni operative per la trasmissione all'Autorità del registro delle informazioni sugli accordi contrattuali per l’uso di servizi ICT prestati da fornitori terzi, in conformità al Regolamento DORA.
Governance e controlli

Misure restrittive UE: Bankit attua gli orientamenti EBA su controlli e processi

11 Aprile 2025
Banca d'Italia, con nota n. 48 dell’8 aprile 2025, ha dato attuazione agli Orientamenti EBA in materia di politiche, procedure e controlli interni, atti a garantire l’attuazione di misure restrittive dell’Unione e nazionali.
Governance e controlli IT

Webinar 20/05 sulla gestione dei data breach e degli incidenti informatici

4 Aprile 2025
Webinar che analizza le attribuzioni, anche di natura apicale, dell’ente preposto alla gestione degli incidenti di sicurezza, offrendo una disamina del quadro normativo di riferimento e approfondendo i profili organizzativi e funzionali rilevanti ai fini della corretta gestione degli incidenti
FinTech Governance e controlli

MICAR: gli RTS sulla politica retributiva degli emittenti

24 Marzo 2025
Pubblicato in GU UE il Regolamento delegato (UE) 2025/418 con le RTS, in ambito MICAR, sul contenuto minimo delle disposizioni di governance sulla politica retributiva degli emittenti di ART o di EMT significativi.
Governance e controlli IT

Codice di condotta IA: dalla Commissione UE la terza bozza

19 Marzo 2025
La Commissione Europea ha pubblicato la terza bozza del Codice di condotta generale per l'Intelligenza artificiale, redatto da esperti indipendenti, avviando così l'ultima fase, prima della versione finale prevista per maggio 2025.
Governance e controlli IT

DORA: Banca d’Italia su tempistiche per la trasmissione dei registri

14 Marzo 2025
Banca d'Italia, con comunicazione al mercato del 14/03/2025, ha ricordato le tempistiche per la trasmissione dei registri delle informazioni ai sensi di DORA, ed il successivo controllo che effettuerà sui registri stessi, nonché le ulteriori attività di verifica delle ESAs.
Governance e controlli

Relazione del collegio sindacale: dal CNDCEC i nuovi modelli

13 Marzo 2025
Pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) l’aggiornamento dei modelli di relazione di controllo societario del collegio sindacale, da redigere in occasione dell’approvazione dei bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2024.
Governance e controlli Governance e controlli assicurativi IT

DORA: il decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale

12 Marzo 2025
Pubblicato in GU il Decreto Legislativo 10 marzo 2025, n. 23, con l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), e il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2556 (c.d. Direttiva DORA).
Banche e intermediari Governance e controlli Vigilanza prudenziale

SMD: disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti deteriorati

10 Marzo 2025
Banca d'Italia ha pubblicato il 13 febbraio le disposizioni di vigilanza per il recepimento della Direttiva 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati (Direttiva SMD), in attuazione delle previsioni di cui al Capo II, Titolo V, del D.
Banche e intermediari Governance e controlli IT

DORA e fornitori ITC critici: le ESAs rivedono le RTS

7 Marzo 2025
Le ESAs hanno emesso un parere sulla bocciatura da parte della Commissione UE della bozza di RTS sull'appalto, a terzi fornitori di servizi ITC che supportano funzioni critiche o importanti, nell'ambito del Regolamento DORA.
Governance e controlli IT

Test TLPT e DORA: per Bankitalia essenziali per la cybersicurezza

7 Marzo 2025
Banca d'Italia ha pubblicato l'introduzione della Vicedirettrice Generale di Banca d'Italia, al convegno tenutosi a Roma, il 27 febbraio, sulla tematica dei test di tipo TLPT nell'ambito del Regolamento DORA.

WEBINAR / 30 Ottobre
AI Act: adeguamento di policy e contratti


Adempimenti 2025-2026 per gli operatori finanziari

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WEBINAR / 30 Settembre
DORA e subappalto di servizi ICT


Gestione del rischio ICT e dei contratti nei nuovi RTS DORA

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