Banca: news e approfondimenti

BANCA

Flash News

Contratti e tutele Governance e controlli

Documenti informatici: gestione e consegna al Webinar 09/06

21 Aprile 2026

La nostra Rivista ha organizzato per il giorno 9 giugno 2026 un webinar dedicato all’analisi sistematica della gestione dei documenti informatici da parte dei soggetti vigilati, profilo che incide direttamente sui rapporti con la clientela.

Flash News

Privacy Servizi di pagamento

Servizi di pagamento: prevenzione delle frodi e trattamento dei dati personali

21 Aprile 2026

Il Garante Privacy, con provvedimento n. 237/2026, ha sanzionato un prestatore di servizi di pagamento per aver trattato illecitamente i dati personali degli utenti, nell'ambito delle misure tecniche poste in essere per la prevenzione delle frodi.

Flash News

Antiriciclaggio

Casistiche di riciclaggio UIF 2026 con gli indici di operatività anomala

20 Aprile 2026

L'ottavo numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio UIF, con le più significative analisi condotte sugli elementi caratterizzanti l’operatività anomala, riferite a fenomeni emergenti e schemi operativi di particolare complessità.

Flash News

Crisi bancarie

BRRD: le modifiche sulla risoluzione degli enti creditizi in GU UE

20 Aprile 2026

Pubblicata in GU UE la Direttiva (UE) 2026/806 che modifica la Direttiva 2014/59/UE (BRRD) per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell’azione di risoluzione.

Flash News

Banche e intermediari

EBA sul rafforzamento della competitività del settore bancario UE

20 Aprile 2026

EBA ha pubblicato la propria risposta alla consultazione della Commissione UE sul rafforzamento della competitività del settore bancario dell’UE.

Flash News

Banche e intermediari

L’intervento del Governatore di Banca d’Italia al Development Committee

20 Aprile 2026

Banca d'Italia ha pubblicato l'intervento del Governatore Fabio Panetta al 113° incontro del Development Committee della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale a Washington DC.

Giurisprudenza

Banca e Finanza Servizi di pagamento

Pagamenti anomali, obblighi di protezione e responsabilità della banca

17 Aprile 2026

[ ABF Milano, 5 dicembre 2025, n. 10672 – Pres. A. Tina, Rel. D.D. Abate ]

Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 10672/2025, si è pronunciato sulla responsabilità della banca nei confronti del cliente per aver dato corso ad ordini di pagamento caratterizzati da numerosi indici di anomalia.

WEBINAR / 28 Maggio

Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici

I nuovi indicatori di anomalia della Comunicazione UIF 31 marzo 2026

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05

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WEBINAR / 7 Maggio

I contratti di Outsourcing

Best practices e clausole contrattuali: contenuto e tecniche di redazione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 15/04

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WEBINAR / 14 Maggio

Riforma TUF: la nuova governance delle società quotate

Impatti operativi, scelte strategiche e problematiche correlate

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 22/04

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Attualità

Tutte le Attualità di Banca

Attualità

Accesso alla documentazione bancaria ex art. 119 TUB

Tra diritto di credito del cliente e mancata inversione dell’onere probatorio

21 Aprile 2026

Paola Desideri Zanardelli, AndPartners Tax and Law Firm
Marta Moretta, AndPartners Tax and Law Firm

Il contributo si propone di analizzare due recenti pronunce della Cassazione, la n. 1137 del 19.01.2026 e la n. 5616 del 12.3.2026, che affrontano gli aspetti sostanziali dell’accesso alla documentazione bancaria previsto dall'art. 119 TUB e, al contempo, il meccanismo processuale

Attualità

Nuove sanzioni penali (anche per le imprese) per la violazione delle misure restrittive UE

17 Aprile 2026

Bruno L. Cova, Partner, Greenberg Traurig
Edoardo Gambaro, Partner, Greenberg Traurig

Il contributo affronta le novità dell'attuazione in Italia della Direttiva (UE) 2024/1226 definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione, soffermandosi sull'introduzione delle nuove fattispecie di reato, anche per le imprese, sugli impatti sulla responsabilità

Attualità

I servizi di investimento nella disciplina sui contratti per servizi finanziari conclusi a distanza

15 Aprile 2026

Angelo Petrone, Partner, Ristuccia Tufarelli & Partners
Fabio Colaiori, Ristuccia Tufarelli & Partners

Il contributo analizza l’impatto del D. Lgs. 209/2025 sui contratti per servizi finanziari conclusi a distanza con i consumatori, con particolare riguardo all'ambito di applicazione e rapporto con la disciplina dei servizi di investimento.

Attualità

La nuova governance AML: l’Esponente Aziendale responsabile

14 Aprile 2026

Antonella Narducci, Responsabile Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, FinecoBank

Il contributo affronta le novità connesse alla nuova governance antiriciclaggio (AML) con particolare riguardo all’Esponente Aziendale responsabile rispetto cui è prossimo il termine ultimo di nomina.

Approfondimenti

Tutti gli Approfondimenti di Banca

Approfondimenti

Adeguata verifica: le RTS AMLA di attuazione del Regolamento AMLR

21 Aprile 2026

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Approfondimenti

Dalle linee guida sull’outsourcing al third‑party risk

La metamorfosi EBA nell’era DORA

16 Aprile 2026

Savino Casamassima, Partner, Qubit Law Firm & Partners

Approfondimenti

La distribuibilità della “riserva utili 2023” delle banche

L’introduzione del “contributo straordinario”

7 Aprile 2026

Giosuè Manguso, Executive Advisor, KPMG Tax & Legal
Giuseppina Del Gatto, Senior Manager, KPMG Tax & Legal

Approfondimenti

L’evoluzione giurisprudenziale in materia di contratti derivati OTC

17 Marzo 2026

Antonio Ferraguto, Partner, La Scala Società tra Avvocati
Elisa Varisco, Senior Associate, La Scala Società tra Avvocati

Approfondimenti

Le tre fratture dell’intelligenza artificiale in banca

Tra centri di responsabilità e controlli interni

11 Marzo 2026

Vincenzo Giovanni Dragone, Group Data Protection Officer, Gruppo BCC Iccrea

Approfondimenti

Institutional Protection Scheme: profili di vigilanza

10 Marzo 2026

Domenico Roselli, Ispettorato Vigilanza, Banca d’Italia

Approfondimenti

Regime patrimoniale dei coniugi ed operatività bancaria

Criticità e profili di attenzione nei finanziamenti garantiti da ipoteca

3 Marzo 2026

Erica Gonano, Responsabile Area legale e segreteria, PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG

Approfondimenti

Gli elementi qualificanti della moneta elettronica

Tra soft law dell’EBA e interpretazioni della Corte di Giustizia

27 Febbraio 2026

Michela Bruno, Responsabile Compliance & DPO, Nexi Payments

Marco Romanelli, Partner, Carbonetti e Associati

Approfondimenti

Novità in materia di finanziamento del terrorismo

26 Febbraio 2026

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior, Banca d’Italia

Dimitri Barberini, Transaction Monitoring AML/CFT, Lunu Pay

Fabrizio Vedana, Presidente, AssoCASP

Dialoghi di Diritto dell'Economia

Vai alla pagina dei Dialoghi

Articoli

Le attività consulenziali quali filo conduttore della nuova Direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori

2 Aprile 2026

Maddalena Marchesi, Professore Associato di Diritto dei mercati finanziari, Università degli studi eCampus

Il contributo analizza il ruolo centrale delle attività lato sensu consulenziali nella nuova Direttiva (UE) 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori (CCD II) e nella disciplina di recepimento nazionale.

Note

Il Leasing finanziario dopo le Sezioni Unite: eventi risolutivi del rapporto ed ambito di applicazione della Legge 124/2017

20 Marzo 2026

Fabiano De Santis, Ricercatore in diritto dell’economia, Università Unicusano

L'elaborato analizza la disciplina del leasing finanziario a seguito dell’introduzione della Legge n. 124/2017 e della successiva sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2061 del 2021. Sebbene la novella legislativa abbia introdotto una regolamentazione unitaria per la

Articoli

Iban erroneo e profili di responsabilità del PSP

15 Gennaio 2026

Ugo Minneci, Professore ordinario di diritto commerciale, Università Statale di Milano

Come riportato anche dai mezzi di stampa generalisti, la recente introduzione del servizio VOP (verification of payee) permette di verificare, prima del perfezionamento della operazione, che il conto associato all’Iban indicato dal solvens sia effettivamente intestato al soggetto individuato come