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UIF

Flash News
Antiriciclaggio Contratti pubblici

PNRR e antiriciclaggio: i primi dati sulle segnalazioni di operazioni sospette

28 Giugno 2023
Dalla UIF i dati di sintesi relativi alle prime segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nel contesto di attuazione del PNRR.
Flash News
Antiriciclaggio Contratti pubblici

PNRR: l’UIF invita a segnalare le attività sospette

29 Maggio 2023
L'UIF invita nuovamente tutti i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio e gli uffici della pubblica amministrazione interessati a monitorare attentamente le operazioni legate al PNRR e segnalare eventuali attività sospette.
Flash News
Antiriciclaggio

Indicatori di anomalia UIF: la Tavola di raccordo con i precedenti provvedimenti

29 Maggio 2023
Banca d’Italia e UIF hanno pubblicato la tavola di raccordo tra indicatori e sub-indici di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio del 12 maggio 2023 ed i precedenti provvedimenti UIF.
Flash News
Antiriciclaggio

Operazioni sospette: in Gazzetta Ufficiale gli indicatori di anomalia UIF

26 Maggio 2023
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023 il Provvedimento 12 maggio 2023 del direttore UIF di emanazione dei nuovi indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio.
Flash News
Antiriciclaggio

I nuovi indicatori di anomalia UIF per operazioni sospette

15 Maggio 2023
La UIF ha emanato i nuovi indicatori di anomalia funzionali all’individuazione delle operazioni sospette.
Flash News
Antiriciclaggio

Conflitto Russia – Ucraina: nuovi obblighi di informazione all’UIF

8 Maggio 2023
A seguito della pubblicazione del Regolamento (UE) 2023/426 sulle misure restrittive connesse al conflitto Russia – Ucraina, sono state introdotti nuovi obblighi di informazione all’UIF.
Flash News
Rapporti bancari

Depositi russi: le nuove modalità di comunicazione alla UIF

28 Aprile 2023
Con Comunicato del 27 aprile 2023, la UIF ha indicato le modalità di trasmissione delle comunicazioni sui depositi russi ai sensi del  Regolamento (UE) 2474/2022.
Flash News
Antiriciclaggio FinTech

Valute virtuali e antiriciclaggio: nuove causali per le Segnalazioni

19 Aprile 2023
L’UIF ha pubblicato le nuove causali connesse alle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) in materia antiriciclaggio per il comparto delle valute virtuali.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il piano strategico UIF 2023 – 2025

18 Aprile 2023
La UIF ha pubblicato il proprio piano strategico 2023 – 2025 nel contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Flash News
Antiriciclaggio

Rapporto antiriciclaggio UIF: in aumento le segnalazioni

30 Marzo 2023
La UIF ha presentato il proprio rapporto antiriciclaggio per il secondo semestre 2022.
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazione Operazioni Sospette: dalla UIF nuovi criteri di selezione degli esiti

28 Marzo 2023
La UIF (Unità di Informazione Finanziaria) comunica ai segnalanti i risultati degli approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette attraverso due tipologie di comunicazioni: "Esiti delle segnalazioni" e "Schede di feedback", quest'ultime in fase di ristrutturazione.
Flash News
Antiriciclaggio

Violazione sanzioni Russia: indicazioni della Task Force internazionale

15 Marzo 2023
Il 9 marzo 2023, il Gruppo di Lavoro intergovernativo Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force (REPO) ha pubblicato il comunicato "Russia Sanctions Evasion Global Advisory", con l'obiettivo di prevenire l'accesso al sistema finanziario da parte dei soggetti designati per

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Cyber attack: la gestione di data breach e incidenti ICT


Tra privacy, cyber security e rischio ICT

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