L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha pubblicato il secondo numero della “Rassegna normativa” tratta dai “Quaderni dell’Antiriciclaggio” in materia di sanzioni finanziarie internazionali.
Il tema viene trattato, in particolare, con attenzione agli sviluppi normativi dell’AML package.
La Rassegna normativa, pubblicata semestralmente, attiene alla seconda metà del 2024 e conserva la suddivisione in sezioni delineata nella prima versione.
Le principali sezioni illustrano i principali aggiornamenti della normativa e della giurisprudenza in materia AML/CFT e confermano l’impegno dell’UIF nell’analisi e nella divulgazione dei principali sviluppi normativi, sia a livello nazionale che internazionale, in materia di antiriciclaggio e di prevenzione al finanziamento del terrorismo.
Il documento è dedicato all’approfondimento delle sanzioni finanziarie internazionali, che, come noto, sono fortemente condizionate dalle dinamiche belliche in atto.
L’analisi si concentra sui principi fondamentali e sulle modalità di funzionamento di tali misure.
Inoltre, è inclusa una sezione documentale con una selezione mirata di dati e analisi su tematiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, pubblicati da istituzioni nazionali e internazionali, nonché da enti specializzati.
