IRRBB e CSRBB: aggiornate le disposizioni di vigilanza alla CRD V
16 Gennaio 2024
Banca d’Italia, con l’aggiornamento n. 44 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, ha aggiornato la Circolare sulle disposizioni di vigilanza recependo la Direttiva CRD V per quanto concerne la disciplina su IRRBB e CSRBB.
Nuovo Questionario Antiriciclaggio per gli intermediari
12 Gennaio 2024
Banca d’Italia comunica che entro febbraio 2024 verrà distribuito un nuovo questionario con cui raccogliere dati e informazioni sull'esposizione ai rischi di riciclaggio per gli intermediari sottoposti a vigilanza AML.
Responsabile e funzione antiriciclaggio: i chiarimenti Banca d’Italia
10 Gennaio 2024
Banca d’Italia ha pubblicato una nota di chiarimenti sul Provvedimento del 1° agosto 2023 di recepimento degli Orientamenti EBA su gestione della conformità e ruolo e responsabilità del responsabile antiriciclaggio.
Istituito il Comitato per le politiche macroprudenziali
9 Gennaio 2024
In Gazzetta ufficiale il Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 207, che recepisce la raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico ed istituisce il Comitato per le politiche macroprudenziali.
Società veicolo di cartolarizzazione: nuovi obblighi informativi e statistici
21 Dicembre 2023
In Gazzetta Ufficiale il Provvedimento Banca d’Italia 12 dicembre 2023 recante disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione.
Questionari AML: pubblicati i dati dell’indagine Banca d’Italia
18 Dicembre 2023
Banca d’Italia ha condiviso oggi gli esiti dell’indagine sull’analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, condotta nell’autunno del 2022, per il tramite dei cd. questionari AML.
Prorogate le segnalazioni COVID-19 su moratorie e garanzie pubbliche
13 Dicembre 2023
Prorogato al 31 dicembre 2025 l’obbligo di segnalazione rivolto alle banche meno significative (Less Significant Institutions, LSI) sui finanziamenti assistiti da garanzia pubblica.
Convegno ADDE – Banca d’Italia sui 30 anni del Testo unico bancario
11 Dicembre 2023
Oggi, l’associazione dei docenti di diritto dell’economia (ADDE), presso la Banca d’Italia, ha aperto i lavori del suo convegno annuale “A 30 anni dal Testo unico bancario (1993-2023): the test of time”.
A 30 anni dal TUB: intervento del Governatore Banca d’Italia
11 Dicembre 2023
Il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, è intervento al Convegno “A 30 anni dal Testo unico bancario”, organizzato dalla stessa Banca d’Italia e dall'Associazione dei Docenti di Diritto dell'Economia (ADDE) .
Conglomerati finanziari: modifiche alla disciplina sulle grandi esposizioni
7 Dicembre 2023
Pubblicato il 43° aggiornamento alla Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” recante modifiche alla disciplina sulle grandi esposizioni dei conglomerati finanziari.
AML: estesi gli Orientamenti EBA sull’Onboarding a distanza
4 Dicembre 2023
Banca d’Italia ha aggiornato la Nota n. 32 del 13 giugno 2023 di attuazione degli Orientamenti EBA sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di valutazione di adeguata verifica antiriciclaggio.
