Banca d’Italia - Approfondimenti e novità

Flash News

Disposizioni sull’adeguata verifica: abrogata la video-identificazione

29 Giugno 2023

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023 il Provvedimento Banca d’Italia 13 giugno 2023 recante modifiche al Provvedimento 30 luglio 2019 sull’adeguata verifica della clientela in materia antiriciclaggio.

Flash News

Capital markets

Vigilanza sul crowdfunding: protocollo d’intesa Banca d’Italia e Consob

21 Giugno 2023

Pubblicato il protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e Consob sulla vigilanza in materia di crowdfunding.

Flash News

Antiriciclaggio

Adeguata verifica: attuati gli Orientamenti EBA per l’onboarding a distanza

16 Giugno 2023

Banca d’Italia ha confermato all’EBA l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti sugli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela connesse all’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza.

Flash News

Antiriciclaggio

Onboarding a distanza: Orientamenti EBA per tutti gli intermediari vigilati

16 Giugno 2023

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione l'estensione degli Orientamenti EBA sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente anche agli intermediari vigilati che non sono destinatari.

Flash News

Antiriciclaggio

Questionario Antiriciclaggio: le nuove FAQ Banca d’Italia

14 Giugno 2023

Banca d'Italia ha pubblicato la Comunicazione del 10 maggio 2023 che reca chiarimenti sotto forma di FAQ per quanto concerne il questionario Antiriciclaggio (AML).

Flash News

Segnalazioni

Esternalizzazione funzioni aziendali: in Gazzetta Ufficiale le disposizioni sulla segnalazione

14 Giugno 2023

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023, il Provvedimento Banca d’Italia del 31 maggio 2023 recante disposizioni sulla segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati.

Flash News

Crisi bancarie Risk management

Bail-in: Banca d’Italia si conforma alle Linee guida EBA

6 Giugno 2023

La Banca d'Italia ha comunicato all'EBA la propria intenzione di conformarsi agli Orientamenti sulla pubblicazione della meccanica di scambio nella svalutazione e conversione e nel bail-in.

Flash News

Segnalazioni

Esternalizzazione di funzioni aziendali: disposizioni Banca d’Italia per la segnalazione

5 Giugno 2023

L'obiettivo della segnalazione sull'esternalizzazione delle funzioni aziendali è raccogliere informazioni sui contratti di esternalizzazione degli intermediari vigilati, sui fornitori e subfornitori di servizi, nonché sul tipo di funzioni esternalizzate.

Flash News

Crisi bancarie

Fondo di Risoluzione Unico: approvati i contributi 2023

30 Maggio 2023

Banca d’Italia ha comunicato che il Comitato di Risoluzione Unico (SRB) ha approvato l’importo dei contributi 2023 al Fondo di Risoluzione Unico.

Flash News

Banche e intermediari

Secondo incontro ADDE – Banca d’Italia sui 30 anni del TUB

26 Maggio 2023

L’Università degli Studi di Palermo sarà la sede del secondo workshop organizzato da ADDE - Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia e dalla Banca d’Italia sul trentennale del Testo Unico Bancario (TUB).

Flash News

Crisi di impresa Mercati finanziari

CCP: recepiti gli Orientamenti ESMA sui piani di risanamento

23 Maggio 2023

Consob e Banca d’Italia hanno comunicato la propria volontà di conformarsi agli Orientamenti ESMA sugli indicatori e sugli scenari dei piani di risanamento delle CCP.

Approfondimenti

Banche e intermediari

Società fiduciarie “bancarie” e duplice vigilanza sulle modifiche statutarie: un caso

23 Maggio 2023

Antonio Sechi, Head of Group Corporate Affairs, Banca Mediolanum

La nota illustra un caso di applicazione della disciplina regolamentare sulle società fiduciarie in materia di modifiche statutarie e del relativo duplice regime di approvazione da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico (oggi “Ministero delle Imprese e del Made

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